宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000595          证券简称：*ST宝实          公告编号：2025-106

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中2名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-108）。

　　上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（二）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　三、备案文件

　　1.第十届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3.第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：000595           证券简称：*ST宝实           公告编号：2025-109

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.关于公司完成重大资产重组相关事项

　　公司于2025年6月6日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、长期股权投资（桂林海威船舶电器有限公司75%股权、北京宁银西北轴承销售有限公司45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥信息技术股份有限公司16%股份）、无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电投持有的电投新能源100%股权的等值部分进行置换；置出资产由宁夏电投全资子公司宁夏金天制造有限公司承接。针对置入资产与置出资产交易价格的差额部分，由公司以现金方式购买。本次重大资产重组已于2025年7月4日获得宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易的批复》（宁国资函〔2025〕28号），并于2025年7月11日经2025年第二次临时股东会审议通过。截至本报告披露日，公司已完成重大资产重组置入资产过户及交割，公司直接持有电投新能源100%股权。

　　2.关于董事、高级管理人员辞职、补选非独立董事及聘任高级管理人员等事项

　　（1）公司董事会于2025年7月11日收到高级管理人员包小俊先生、郭维宏先生、马金保先生、李宏滨先生、周百岭先生的书面辞职报告；公司于2025年7月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任柳自敏先生担任公司总经理；聘任李晓奕先生担任公司董事会秘书；聘任闻小华先生、李小军先生担任公司副总经理，上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（2）公司于2025年7月11日和2025年7月28日召开第十届董事会第二十一次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，公司同意补选张怀畅先生、柳自敏先生、郭维宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　3.关于选举公司董事长的事项

　　公司于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为张怀畅先生。

　　4.关于变更公司名称、经营范围等事项

　　公司于2025年7月28日和2025年8月14日召开第十届董事会第二十二次会议和2025年第四次临时股东会审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。公司名称变更为宁夏国运新能源股份有限公司，公司经营范围变更为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　5.关于签署《委托管理协议》暨关联交易的事项

　　公司于2025年8月11日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，根据公司控股股东宁国运在公司重大资产重组期间出具的《关于避免同业竞争的承诺》，宁国运作为上市公司控股股东期间，宁国运及宁国运控制的相关企业同意将其所属新能源电站项目托管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司。本次公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署的《委托管理协议》，各被托管标的委托管理费用为100万元/年。本次委托管理的标的公司具体为宁国运持有的宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权、宁国运持有的宁国运新能源（中宁）有限公司51%股权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。

　　6.关于控股股东拟变更的事项

　　公司于2025年8月13日收到控股股东宁国运发来的《关于股权无偿划转的告知函》，为进一步整合宁国运能源板块，推进新型能源体系建设、实现资源优化配置，宁国运拟将持有的公司206,896,551股A股流通股份（占公司总股本比例为18.17%）无偿划转给电投集团。截至本报告披露日，本次股权无偿划转事项尚未完成全部决策程序，且未签订相关协议。若本次股权无偿划转通过审批并完成相关程序，公司直接控股股东将由宁国运变更为电投集团。本次股权无偿划转事项系同一国家出资企业内部的股权无偿划转，不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为宁夏回族自治区人民政府。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　法定代表人：张怀畅

　　2025年8月29日

　　证券代码：000595             证券简称：*ST宝实             公告编号：2025-108

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　李丽女士具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：

　　李丽简历

　　李丽，女，汉族，1979年9月出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生。历任宁夏电投西夏热电有限公司财务部会计、副主任、主任兼任公司团委书记；宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副部长兼任国能石嘴山发电有限公司、第一发电有限公司监事会主席；宁夏电投银川热电有限公司财务总监兼任宁夏电投资本控股有限公司副总经理；宁夏电投太阳山能源有限公司财务总监兼任工会主席；宁夏电力投资集团有限公司审计部副部长、部长。现任宁夏国运新能源股份有限公司财务总监。

　　李丽女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

　　证券代码：000595          证券简称：*ST宝实          公告编号：2025-107

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》（详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　三、备案文件

　　1.第十届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司监事会

　　2025年8月29日