福建金森林业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002679                证券简称：福建金森                公告编号：JS-2025-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司2025年6月28日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》（公告编号JS-2025-040），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的有关公告。公司收到董事、总经理周文刚先生，董事张晓光先生，监事、监事会主席潘隆应先生，副总经理江介宝先生，财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞去公司董事及第六届董事会专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务；副总经理江介宝先生辞去副总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务总监职务。上述人员递交的辞职报告自送达公司之日起立即生效，原定任期至2026年09月26日。除周文刚先生、陈艳萍女士不在公司任职外，其余人员将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司技术管理及经营管理发挥重要作用；2025年6月27日公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

　　2.公司2025年7月17日披露了《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号JS-2025-048），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的有关公告。公司于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2025-050

　　福建金森林业股份有限公司关于

　　第六届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

　　董事会成员认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度财务报告的议案》。

　　《2025年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2025年半年度报告全文》第八节“财务报告”。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　三、 备查材料

　　1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

　　2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2025-051

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会成员认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日