湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603998              证券简称：方盛制药                公告编号：2025-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月27日下午14:30在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2025年8月17日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（董事长周晓莉女士、独立董事高学敏先生与杜守颖女士以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

　　公司2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于公司2025年半年度利润分配方案的预案

　　董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案在2024年年度股东大会授权范围内，公司将在法定时限内择机实施。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-076号公告。

　　该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603998                      　　　　　　　　　　公司简称：方盛制药

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月29日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案在2024年年度股东大会授权范围内，公司将在法定时限内择机实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603998        证券简称：方盛制药        公告编号：2025-077

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年上半年度主要经营数据披露如下（单位：元，人民币）：

　　说明：

　　1、主营业务分行业情况中，“医疗业务及其他”为子公司永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司医疗服务业务收入、子公司重庆筱熊猫药业股份有限公司和湖南方盛锐新药业有限公司（分别于2024年4月、6月后不再纳入合并范围）医药销售业务收入、子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的医药技术服务收入、子公司云南芙雅生物科技有限公司植物提取产品收入；

　　2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药、呼吸系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入；

　　3、主营业务分行业情况中，报告期内医药制造收入减少8.20%，主要系公司部分产品受到药品集采及价格联动政策、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》实施等因素影响，价格有所降低；受流感和呼吸道疾病发病率降低、市场高基数效应以及行业结构性调整的影响，行业感冒呼吸类药品销售情况整体呈现下滑趋势，公司呼吸类药品销售收入同比亦有所下降；医疗业务及其他收入同比下降22.10%，主要系重庆筱熊猫药业股份有限公司和湖南方盛锐新药业有限公司分别于2024年4月、6月后不再纳入合并范围所致；

　　4、主营业务分类别情况中，心脑血管疾病用药收入增长16.05%，主要系依折麦布片、血塞通片/分散片销量同比上升；呼吸系统用药产品收入下降61.03%，主要系强力枇杷露/膏（蜜炼）销量有所下降；妇科用药收入下降23.77%，主要系金英胶囊销量有所下降；抗感染用药收入上升7.80%，主要系头孢克肟产品销售情况有所上升；儿童用药产品收入下降12.41%，主要系小儿荆杏止咳颗粒销量同比下降约30%，但蒙脱石散销量增速较快，故整体降幅不大；骨骼肌肉系统用药营业收入下降、营业成本上升，主要系报告期内藤黄健骨片全国执行集采使得产品销售呈现价降量升态势，同时，玄七健骨片销量有较大幅度增长所致；

　　5、地区分类中，华南地区收入较上年同期下降32.14%，主要系强力枇杷膏（蜜炼）销量下降；华中地区收入较上年同期增长38.40%，主要系玄七健骨片、血塞通片/分散片、依折麦布片销量增长情况较好所致。

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603998          证券简称：方盛制药          公告编号：2025-076

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币957,659,358.77元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本439,081,360股，以此计算合计拟派发现金红利65,862,204元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.92%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案》，授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第六届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的预案》。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2025年8月29日