深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688389         证券简称：普门科技         公告编号：2025-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议方式召开了第三届监事会第十七次会议。会议通知已于2025年8月17日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《公司2025年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2025年半年度报告》及其摘要所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体监事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公司沈阳分公司经营办公的正常所需，符合公司经营发展需求，交易具有商业合理性，交易定价遵循了市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：688389                                                  公司简称：普门科技

　　深圳普门科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”或“公司”）已在半年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅半年度报告全文的“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.1

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688389        证券简称：普门科技         公告编号：2025-065

　　深圳普门科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2025年8月17日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制的《公司2025年半年度报告》及其摘要符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年半年度报告》及其摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体董事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

　　2025年上半年，公司深入贯彻落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，有效落实《2025年度“提质增效重回报”行动方案》并取得成效。因此，全体董事一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事刘先成回避表决。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688389          证券简称：普门科技        公告编号：2025-067

　　深圳普门科技股份有限公司

　　关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）沈阳分公司拟与关联人刘先成先生签订房屋租赁合同，租赁其位于沈阳市浑南区天赐街7-3号部分房屋，作为普门科技沈阳分公司的办公场所，租赁房屋面积共计440.86平方米，租赁期限5年，自2025年9月1日至2030年8月31日止，年租金22万元（不含税），每年递增6%，合同总金额共计124.02万元（不含保证金）。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事刘先成先生回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式房屋租赁合同为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　为满足普门科技沈阳分公司日常经营办公及实际业务发展的需要，普门科技沈阳分公司拟与公司关联人刘先成先生签订房屋租赁合同，租赁其位于沈阳市浑南区天赐街7-3号部分房屋，作为普门科技沈阳分公司的办公场所。本次租赁房屋面积为440.86平方米，租赁期限5年，自2025年9月1日至2030年8月31日止，年租金22万元（不含税），每年递增6%，每半年一付，合同总金额共计124.02万元（不含保证金）。作为履行合同的担保，普门科技沈阳分公司支付第一期租金时一次性交付合同保证金3万元。

　　刘先成先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，刘先成先生为公司的关联自然人。本次签订房屋租赁合同构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人发生或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上，故本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　刘先成先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，刘先成先生为公司的关联自然人。

　　（二）关联人情况说明

　　（三）其他关系说明

　　除上述关联关系外，公司与关联人刘先成先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　交易标的为位于沈阳市浑南区天赐街7-3号部分房屋，本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租入资产。

　　（二）交易标的的基本情况

　　1、标的位置：沈阳市浑南区天赐街7-3号

　　2、房屋所有权人：刘先成

　　3、拟承租面积：440.86平方米

　　4、权属状况：本次交易标的房屋的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　5、运营情况：房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于合同约定的办公用途。

　　四、关联交易的定价情况

　　本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。

　　本次交易条件及定价公允，通过市场询价、比价，以市场价格为依据，交易定价遵循公平、合理的原则，并按照相关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的规定履行审批程序，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、合同主体

　　出租方（甲方）：刘先成

　　承租方（乙方）：深圳普门科技股份有限公司沈阳分公司

　　2、房屋地址：沈阳市浑南区天赐街7-3号

　　3、房屋面积：440.86平方米

　　4、租赁期限：2025年9月1日至2030年8月31日

　　5、租金、保证金及其他费用支付：

　　（1）租金：年租金22万元（不含税），该租金每年递增幅度为6%，租金按半年为一期支付。

　　（2）保证金：作为履行合同的担保，乙方在支付第一期租金时一次性向甲方交付合同保证金3万元整。合同终止时，该合同保证金在乙方不违反本合同规定并交清租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电、采暖等费用的前提下无息全额退还，乙方若未交清物管、水、电、采暖等费用，甲方有权从保证金中扣除，保证金不足时，乙方应予以补足。

　　（3）其他费用：该房屋租赁期间产生的水、电、采暖、物管等所有费用由乙方自行向相关部门支付。乙方负责租赁期间的房屋内设施的维修，如因乙方人为使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应经济赔偿给甲方。由乙方自行到相关政府部门开具房租发票，并由乙方承担相关税费。

　　6、违约责任

　　（1）甲方违约责任：

　　①合同履行期间，如甲方提前收回房屋租赁，须提前三个月书面通知乙方。在乙方搬离房屋前交清租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电费用等费用时，甲方一次性全额无息退还乙方所交纳的合同保证金，甲方须退还截止到乙方搬离房屋当日止的剩余全部租金。

　　②有以下情形之一发生的，乙方可以无条件解除合同：

　　(i)在乙方按本合同约定时间内按时支付相应租金的情况下，甲方不能以任何理由延迟交付该房屋，如甲方按约定房屋交付日期逾期15日内仍不能交付该房屋的，乙方可以单方面解除该合同，在结清应交费用后，甲方应在接到乙方书面提出的解除合同要求之日起5日内，全额无息退还乙方所支付的全部房租费用（含合同保证金）。

　　(ii)该房屋的主体结构因甲方原因损坏（非甲方主观、非甲方人为因素除外），致使乙方连续30日无法使用该房屋的。在结清应交费用后，甲方应在接到乙方书面提出的终止合同要求之日起5日内，全额无息退还乙方预定搬离房屋之日起以后剩余的全部租金费用（含合同保证金）。

　　③甲方保证该房屋产权无任何民事或刑事的纠纷，无任何与该物业相关的债权和债务关系，并保证该房屋在本租赁合同履行期间，乙方能正常的使用，如若因甲方原因导致乙方不能正常使用该房屋，乙方有权利解除合同，甲方应全额无息退还截止到乙方搬离房屋当日止的剩余全部租金，并赔偿乙方的装修损失，装修损失的确定须双方协商。乙方依据上述情形解除合同时，须提前15日以书面形式通知甲方，解除合同时，乙方在交清应交费用并搬离房屋后，甲方须全额无息退还乙方交纳的合同保证金。

　　（2）乙方违约责任：

　　①如乙方未按本合同约定时间向甲方交清费用，每逾期一天须向甲方支付所拖欠费用总额的千分之三的逾期交费违约金。如拖欠时间超过30日，甲方有权停止乙方对租赁物的有关设施（包括但不限于水、电设施）的使用以及其他一切服务直至欠费结清。

　　②在合同履行期间，如乙方中途退租，须提前三个月书面通知甲方，付清所欠甲方的款项和租赁期间所产生的包括但不限于物业管理费以及水、电费用等费用，合同保证金作违约金处理不予退回，所有装修物品归甲方所有，且须另外赔偿甲方两个月租金的经济损失。

　　③当发生下述情形之一时，甲方可以无条件解除合同，并且乙方交纳的合同保证金不予退还，乙方应付清欠款后3日内迁离，恢复房屋原状，若未将房屋内物品迁离，视为乙方放弃遗留物所有权，甲方有权自行处理遗弃物，若由此产生占用期间的场地使用费、保管费、预期租金收益等费用，甲方有权按照租金双倍向乙方收取：

　　(i)乙方违反消防安全管理规定，经相关政府部门通知仍不整改；

　　(ii)乙方在该房屋内存放易燃、易爆、有毒、有放射性等危险物品和法律禁止的其他物品；

　　(iii)乙方签订本合同后未及时交清相关费用；

　　(iv)乙方半个月未交该房屋租金、水电费、物业管理费以及其他应交费用或累计欠费达半个月，经书面通知后仍然不履行交费义务；

　　(v)乙方违规使用该房屋及配套设施、设备，致使该房屋及其配套设施、设备受到损害的；

　　(vi)乙方有损甲方利益的行为，给甲方造成损失等；

　　(vii)乙方在房屋内从事违反国家法律法规的行为；

　　(viii)未经甲方同意，乙方转租。

　　④因乙方办公需要，在不影响该房屋承重及结构的情况下，对房屋结构进行装修改造，必须提前通知甲方和合同房屋的物业管理部门，经甲方和合同房屋的物业管理部门同意之后方可进场装修。合同终结后，乙方改造装修部分需完整留下（或恢复原样），不能带走和破坏，否则，需赔偿由此带来的损失。

　　7、生效条件：本合同经双方签章后生效。

　　8、争议解决：本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，由该房屋所在地人民法院行使司法管辖权。

　　公司尚未就本次租赁事项签署正式合同，具体内容将以交易双方签订的正式房屋租赁合同为准。

　　（二）关联交易的履约安排

　　房屋租赁合同中已就双方的违约责任做出明确规定，就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排，公司与交易关联人将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　本次关联交易系满足普门科技沈阳分公司日常经营办公及实际业务发展的需求。普门科技沈阳分公司拟承租的房屋位于沈阳市浑南区天赐街7-3号，交通便利，地理位置、租金均具有一定的竞争力，普门科技沈阳分公司可以根据实际业务需要开展装修改造，有利于建立良好的企业外部形象，推动公司经营业务的发展。

　　本次关联交易遵循了市场原则，交易条件及定价公平、公正、合理，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2025年8月26日，公司召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。全体独立董事经审议后一致认为，公司本次签订房屋租赁合同系基于普门科技沈阳分公司日常经营办公及实际业务发展的需要，房屋租赁价格以市场行情为依据，遵循公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，并将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事刘先成回避表决。出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年8月27日，公司召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公司沈阳分公司经营办公的正常所需，符合公司经营发展需求，交易具有商业合理性，交易定价遵循了市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

　　特此公告。

　　深圳普门科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日