中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601068           证券简称：中铝国际        公告编号：临2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2025年8月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年8月14日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并批准如下议案：

　　（一） 审议批准了《关于公司2025年半年度报告和中期业绩公告的议案》

　　公司董事会同意公司2025年半年度报告和2025年中期业绩公告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2025年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议批准了《关于聘任联席公司秘书的议案》

　　公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生与吴嘉雯女士为联席公司秘书。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任韩紫阳先生、白杰女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

　　（四） 审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事刘长奎、胡未熹回避表决。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司2025年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2025年上半年全面风险管理监控报告》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　● 报备文件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

　　（三）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议

　　（四）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议

　　（五）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会风险管理委员会第二次会议决议

　　公司代码：601068                              　　　　　　　　　　公司简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601068          证券简称：中铝国际       公告编号：临2025-035

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于高级管理人员离任

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月28日收到刘瑞平先生的书面辞呈，因工作调整，刘瑞平先生提请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，刘瑞平先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。刘瑞平先生离任副总经理后还将继续在公司担任其他职务。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）刘瑞平先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，刘瑞平先生不存在未履行完毕的公开承诺并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　公司及董事会对刘瑞平先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　公司于2025年8月28日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩紫阳先生及白杰女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第二次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　韩紫阳先生及白杰女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　特此公告。

　　附件：简历

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件

　　简历

　　韩紫阳先生： 47岁，现任公司海外业务事业部总经理，并于2025年8月28日获委任为公司副总经理。高级工程师，大学、工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院有限公司土建室工程师、设计管理部总设计师、主任工程师、副主任、项目管理部副主任、项目经理、设计市场部副主任，中铝海外发展有限公司发展总监，中铝国际工程股份有限公司总承包业务部经理、山东分公司总经理等职务。

　　白杰女士： 41岁，现任公司总法律顾问、首席合规官、法律合规部总经理，并于2025年8月28日获委任为公司副总经理。硕士研究生毕业，法律硕士，持有法律职业资格、公司律师、企业法律顾问等资格。曾任中铝国际贸易有限公司风险管理与法律事务部业务经理、高级业务经理、法律部副总经理、合规风控部（法律部、审计部）副总经理，中铝（上海）有限公司法律部副总经理，中铝国际贸易集团有限公司合规风控部总经理等职务。