协创数据技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300857                        证券简称：协创数据                             公告编号：2025-104

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的事项

　　公司于 2025 年3月7 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，控股股东协创智慧拟向公司及子公司提供总金额不超过人民币 150,000万元(可滚动使用)的借款，用于支持公司及子公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年(自实际放款之日起算)，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。具体详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（二）关于公司购买资产的事项

　　公司于2025年3月7日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，2025年3月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司购买资产的议案》，公司根据经营发展需要，拟向多家供应商(以下合并简称“X”)采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币30亿元。

　　公司于 2025 年5月27 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十二次会议，2025年6月13日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司购买资产的议案》，公司根据经营发展需要，拟向多家供应商(以下合并简称“X”)采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币40亿元。

　　公司购买服务器主要用于为客户提供算力租赁服务，本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

　　（三）公司董事会换届选举的事项

　　公司于2025年6月12日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年6月30日召开的2025年第四次临时股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员。

　　公司于2025年6月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈亚伟女士为公司第四届董事会职工代表董事。陈亚伟女士与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，具体内容详见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2025-082）。

　　（四）关于修订和制定公司制度的事项

　　公司于2025 年6月12 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《协创数据技术股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订和制定公司制度的公告》（公告编号：2025-075）。

　　（五）关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的事项

　　公司于2025年7月21 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)挂牌上市(以下简称“本次 H 股发行上市申请”)，经公司董事会审议通过，授权公司管理层启动本次H股发行上市申请的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月；公司计划与相关中介机构就本次 H 股发行上市申请的具体推进工作进行商讨，关于本次H股发行上市申请的具体细节尚未确定。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

　　（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》之签字页）

　　协创数据技术股份有限公司

　　法定代表人：潘文俊

　　2025年8月29日

　　证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2025-102

　　协创数据技术股份有限公司

　　关于2025年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协创数据技术股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　协创数据技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日