河钢资源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000923                证券简称：河钢资源                公告编号：2025-23

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年1月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目已基本建设完成并已投产，已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募投项目结项。

　　2、 河钢集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自2024年12月18日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元，且增持比例不超过2%。自2024年12月18日至2025年6月17日收盘期间，河钢集团通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份6,893,200股，占公司总股本比例的1.06%，合计增持金额为10,000.32万元（不含交易费用）。本次增持计划的具体内容及进展，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-36）、《关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告》(公告编号：2025-08)、《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-09）及《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-19）。

　　法定代表人签字：王耀彬

　　河钢资源股份有限公司

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2025-22

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年8月28日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告摘要》（2025-23）。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24）。

　　3、审议通过《河钢集团财务公司2025年半年度风险评估报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司2024年半年度风险评估报告》。

　　4、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2025-25

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年8月28日下午4:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年8月24日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年半年度报告摘要》（2025-23）。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24）

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十九日