南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十六次董事会会议决议的公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十六次董事会会议于2025年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年8月28日（星期四）上午9:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

　　公司《2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年内部审计工作报告的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

　　公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已于2025年8月21日审议通过本议案。

　　公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　公司2025年第四次独立董事专门会议已于2025年8月22日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。

　　（六） 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员刘静萍先生已于2025年8月7日申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选杜鹏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为丁军威、杜鹏、庄学敏，符合《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司管理体系图谱（2025版）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于制定＜南方电网综合能源股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 听取《南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

　　（十） 听取《南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年总经理工作报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-045

　　南方电网综合能源股份有限公司关于

　　2025年上半年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的二届三十六次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司2025年1月1日至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收款项（含应收账款、其他应收款）和合同资产。合并报表范围内相关资产累计共计提减值准备48,069,612.32元，其中2025年一季度计提减值准备14,769,617.61元，第二季度计提减值准备33,299,994.71元。具体明细如下：

　　单位：元

　　（三）拟计入的报告期

　　上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款、合同资产等各项资产的信用风险特征，以组合或单项为基础，以相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验，结合当前资产和经济状况，以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体分为按信用风险特征组合计提和按单项计提两种方法。

　　（二）应收款项计提坏账准备明细

　　2025年上半年，公司按照信用风险特征组合计提和单项计提方法对应收款项累计共计提坏账准备47,657,827.59元。明细情况如下：

　　1、应收账款

　　2、其他应收款

　　（三）合同资产计提减值准备说明

　　2025年上半年，公司将合同资产按账龄组合法计提减值准备，对合同资产计提减值准备金额411,784.73元。具体如下：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年上半年，公司计提资产减值准备金额共48,069,612.32元，减少公司2025年上半年利润总额48,069,612.32元。

　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审计与风险委员会审议情况

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，审计与风险委员会认为：本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，本次计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，独立董事专门会议审核意见：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本议案。

　　（三）董事会审议情况

　　公司二届三十六次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

　　2、 《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-046

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2025年度中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源”）二届三十六次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》。公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议已审议通过本议案，公司2025年第四次独立董事专门会议已审议通过本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配的基本情况

　　根据南网能源2025年上半年财务报告（未经审计），公司2025年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润213,743,186.14元；截至2025年6月30日，公司合并报表中未分配利润为1,792,553,152.93元，公司母公司报表中未分配利润为1,358,428,025.90元。

　　为了加大对投资者的回报力度，公司拟定2025年度中期分红方案如下：以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），预计分配现金红利约26,515,151.51元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次议案拟分配现金红利占2025年上半年合并口径归母净利润的比例为12.41%。

　　若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　三、中期分红预案的合理性说明

　　本次中期分红预案已综合考虑公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段以及资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，在保证公司正常经营和持续发展的前提下制定。本次中期分红预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定；符合《公司章程》确定的利润分配政策等。本次中期分红预案具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十六次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003035            证券简称：南网能源            公告编号：2025-042

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司不存在需要披露的其他重要事项。