招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001979                   证券简称：招商蛇口             公告编号：【CMSK】2025-079

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　注1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

　　注2、报告期内，公司营业收入同比上升0.41%，归属于上市公司股东的净利润同比上升2.18%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比上升。

　　注3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降255.77%，主要系房地产项目销售回款同比减少，购地款同比增加。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见公司2025年半年度报告全文“第五节 重要事项”。

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2025-077

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年8月27日，会议采用现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事6人，董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权；董事张军立、聂黎明因公务未能亲自出席本次会议，均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于审议《2025年半年度报告》及摘要的议案

　　详见今日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

　　二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

　　详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　三、关于审议《2025年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

　　结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意 维持现有授权范围、标准和要求不变。

　　四、关于审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　详见今日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、关于审议《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》的议案

　　详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　六、 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

　　上述议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此决议。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2025-078

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025年8月27日，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监事杨运涛因公务未能亲自出席本次会议，授权监事会主席阎帅代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2025年半年度报告》及摘要的议案

　　详见今日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

　　二、关于审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　详见今日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　上述议案监事会均以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年八月二十九日