四川和谐双马股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000935                            证券简称：四川双马                      公告编号：2025-43

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、建材生产制造业务的概述

　　公司建材生产制造企业业务的产品包括水泥、商品熟料、骨料等，相关产品应用于基础设施、产业园区建设、市政民生工程、商品房开发、城市更新升级、乡村振兴等领域。

　　2025上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸协调，有效实施更加积极有为的宏观政策，国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，居民收入继续增加，新动能成长壮大，高质量发展取得新进展，社会大局保持稳定。

　　据国家统计局初步核算，2025年上半年国内生产总值66.05万亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。全国固定资产投资（不含农户）24.87万亿元，同比增长2.8%；其中，基础设施投资同比增长4.6%，制造业投资增长7.5%，房地产开发投资下降11.2%。全国新建商品房销售面积45,851万平方米，同比下降3.5%；新建商品房销售额4.42万亿元，下降5.5%。

　　（资料来源：国家统计局网站）

　　公司注重健康和安全文化建设，将健康安全理念深植于员工心中，公司安委会深入贯彻落实《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的要求，围绕“零事故，零职业病”核心目标，不断完善标准化建设、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。双马宜宾通过构建系统管理模式，把安全和环保作为优先项，制定具体的工作实施计划，开展安全和环保风险隐患集中排查整治工作，落实各项法律法规，全面开展安全生产宣传、培训、教育，扎实推进安全生产工作。报告期内，公司开展了主题为“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”的安全生产月活动，通过安全知识培训、安全知识竞赛、应急演练等方式，聚焦员工的隐患识别与应急能力提升，强化“早发现、早报告、早处置”的安全防线?。双马宜宾是“省级安全文化建设示范企业”和 “一级环保诚信企业”，所属矿山为二级安全标准化矿山。公司严格执行国家环保政策和标准，采取一系列的技改措施，减少污染物排放、化石燃料的消耗及CO2的排放。公司积极响应政府错峰生产政策，制定错峰生产计划，污染源排放量符合国家和地方标准。

　　报告期内，面对目标销售区域基建规模总量减少、房地产市场持续调整等不利影响，公司管理团队审时度势，以业绩保障为优先目标，不断创新管理工具：一是筑牢客户基础，尤其是重点客户的份额基础，通过“水泥+骨料”、“产品+服务”、“价格+客户差异化诉求响应”等策略实现与客户的长期深度合作与高位品牌忠诚度；二是增量创新，通过直销、经销等不同渠道方式，通过自有品牌和授权委托加工品牌组合搭配等策略，通过运输合作模式创新等手段寻找项目增量，确保业绩可持续；三是深度细化销售团队执行力建设与目标管理，增加市场行情、竞品动态和客户诉求的跟踪频次，提升内部反馈和对外响应的效率。战略性目标实现层层分解，并围绕当期业绩目标制定行动计划并确保按时达成。

　　报告期内，受国内安全、环保政策等因素影响，能源总体价格仍然偏高。公司实施以产定采、多渠道采购，并根据国家政策变化，做好重要原材料的储备工作，保障了公司的正常生产经营活动；同时，通过积极使用替代资源等措施努力降低生产经营成本。

　　在生产管理方面，公司严格贯彻质量管理体系，规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定，公司持续提升工业业绩管理水平，各项指标始终保持业内先进水平。报告期内，公司严格执行按照GB175-2023《通用硅酸盐水泥》标准要求，产品性能指标稳定，继续拓展可替代原料的资源化利用，改善了原燃材料质量，加强了生产过程的质量管理，产品品质持续提升。

　　公司建材生产业务市场集中于以宜宾市为中心的四川南部并辐射成都、乐山、资阳、内江、云南等地区，具备较好的区域优势，为公司建材生产业务提供了保障。公司将继续聚焦四川区域建材生产业务板块的稳定运营和稳步发展，不断增强上市公司的盈利能力与盈利质量。

　　2、生物医药业务的概述

　　公司生物医药业务兼具多元性和战略性，投资方式主要包括直接投资以及通过基金参与投资。公司直投的生物医药研发生产企业深圳健元专注于多肽产品的研发与生产，具备完整高效的多肽研发、生产及销售体系，提供全方位的多肽产品产业化服务，主营业务包括多肽原料药研发生产业务、多肽合同定制研发生产（CDMO）业务以及美容肽研发生产业务。

　　2025 年上半年，全球生物医药市场延续稳健增长态势。在代谢疾病治疗领域，以GLP-1受体激动剂为代表的多肽药物需求强劲，推动相关药物销售持续上升，成为行业增长的重要驱动力。与此同时，糖尿病、肥胖症及心血管疾病等慢性疾病治疗领域研发活动高度活跃，多肽类创新疗法凭借其独特优势，在上述领域研发管线中占据重要地位。全球新药研发热潮的持续深化以及合成与纯化技术的不断进步，为多肽CDMO业务带来了广阔的发展机遇。

　　公司在2024年11月完成对深圳健元的收购后，迅速制定了全面的整合计划，涵盖组织架构与人员配置、财务管理、信息披露、销售与采购体系、法务管理、内部控制等多个方面。公司有序推进深度整合工作，确保双方在业务、管理和运营层面的高效协同与融合。

　　在组织架构与人员配置方面，公司重组了深圳健元的董事会，委派专业管理人员，优化组织架构，明确关键岗位人选，并更新了授权政策，保障各项决策的高效执行和业务流程的顺畅衔接。在财务管理方面，公司向深圳健元委派专业财务人员，并实施了预算编制、财务流程优化、资金集中化管理、财务制度完善等措施，提升财务管理水平。在信息披露方面，公司根据相关法律法规以及行业特点在深圳健元建立了重大信息报告制度，同时，开展合规培训，完善临时信息披露反馈机制，确保信息披露的及时性和准确性。在销售和采购方面，公司根据深圳健元的发展规划和业务现状，调整销售政策，优化采购制度，提升管理效率。在法务管理方面，通过梳理合同清单、优化审核流程、建立标准合同文本审核机制等措施，有效提升了深圳健元的法务管理水平，降低了法律风险，为企业的稳健运营提供了坚实的法律保障。

　　在内部控制方面，公司高度重视内控环境的优化，营造良好的内控氛围。同时，公司以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面详细地梳理各类业务流程，精准查找经营管理风险点，明确关键控制节点和控制要求，促进业务处理规范化和标准化。此外，公司还结合内部控制目标，持续梳理完善管理制度体系，根据业务发展和外部环境变化，定期检验评估制度有效性，建立动态调整与改进机制，防止制度缺失和流程缺陷，积极推进内部控制体系建设与信息化建设的融合对接，将制度和控制措施嵌入流程，并固化到信息系统中，实现在线运行，提升管理效能。截至报告期末，深圳健元的整合工作已基本完成，各项业务和管理流程已逐步实现协同。

　　（1）研发创新：筑牢核心竞争力，驱动长远增长

　　研发技术方面，深圳健元不断完善多肽研发管线布局，并针对GLP-1等核心原料药的技术工艺持续开展优化升级，围绕生产成本控制、生产效率提升及质量标准强化等关键维度进行了系统性技术改进，夯实技术壁垒。

　　产品注册方面，2025 年上半年，缩宫素、门冬氨酸帕瑞肽原料药获 NMPA 化学原料药上市申请批准；司美格鲁肽片剂用原料药、司美格鲁肽半合成原料药、司美格鲁肽侧链、司美格鲁肽四肽片段、特立帕肽原料药完成美国 DMF 备案；通过 ASMF 程序提交利拉鲁肽原料药申报资料，以支持德国、西班牙、希腊等国上市许可申请；在韩国完成司美格鲁肽、替尔泊肽DMF备案，在俄罗斯完成替尔泊肽原料药备案，并向印度提交了司美格鲁肽原料药备案资料，全球化注册取得显著进展。

　　研发团队方面，截至报告期末，研发人员数量已增至241人，占深圳健元员工总数（合并湖北健翔、深圳健翔）的38%，汇聚业内顶尖人才，为研发工作提供有力支持。此外，公司高度重视知识产权的保护，核心品种均申请工艺专利保护，截至2025年6月30日，公司共获得授权的有效专利80项（其中发明专利49项）、商标注册证书70件，报告期内新增2项授权专利及2件商标，进一步巩固了技术壁垒。

　　（2）生产制造：夯实全球供应能力，强化合规保障

　　产能建设方面，湖北健翔正在新建A16车间，计划于2026年二季度建成，届时公司原料药总产能将突破10吨。深圳健翔于 2025 年1月启动液体美容肽车间筹建，总建筑面积约1,100平方米，设计年产能达1,000吨，4月底完成建设及设备确认并顺利投产，当月通过国内知名化妆品公司审计，其生产及质量管理体系符合化妆品 GMP 要求，为美容肽业务提供坚实保障。

　　生产质量管理体系方面，湖北健翔已建立全面符合国际GMP标准的生产体系。2025年3月，湖北健翔通过NMPA药品注册生产现场核查（原料药醋酸艾替班特），标志着生产质量与管理水平达到国家监管要求。2025年3月，湖北健翔再次通过FDA cGMP监督检查，主要涉及司美格鲁肽、替尔泊肽、利拉鲁肽、缩宫素等原料药品种，连续两次通过FDA核查表明其质量管理体系与生产环境设施持续符合美国 FDA 标准，为国际业务稳定拓展提供保障。2025年5月，湖北健翔A101车间A101生产线（原料药利拉鲁肽）接受湖北省药品监督管理局GMP符合性检查，并顺利通过。此外，公司稳步推进CDMO业务，凭借卓越的生产制造实力，报告期内多次通过全球领先客户的严格审计，客户认可度与信赖度持续提升，为业务拓展奠定稳固基础。

　　（3）市场拓展：全球化布局初见成效，原料药与CDMO双轮驱动

　　公司通过扩张国际化销售团队、拓展新兴市场、深化国际战略合作三重举措推进全球化布局，旨在突破对单一市场及客户的依赖，目前海外直销业务覆盖已持续扩大。

　　受益于全球 GLP-1 类药物需求扩张及创新药市场快速扩容，报告期内，公司在原料药业务板块成功引入多家重量级客户，客户群体广泛覆盖国内与国际市场，不仅包含国内行业内的领军企业，更涵盖了全球范围内的行业龙头及享誉国际的知名生物技术公司，现有客户的合作品类亦持续拓宽，彰显出在国内外市场的广泛认可度与影响力。CDMO 业务方面，与美国知名客户正式启动战略级品种合作。分区域来看，中国、印/巴、拉丁美洲、韩国、俄罗斯等市场的客户渗透率显著提升，新增合作客户数量同比增幅亮眼。

　　在生物医药领域，公司将持续聚焦多肽核心赛道，以研发创新和底层技术升级为驱动，全面推进业务的国际化突破与全球化布局。多肽原料业务将重点攻坚GLP-1类产品，持续推动工艺优化以构筑技术壁垒，并积极布局环肽、PDC（多肽偶联药物）等新分子技术平台，同时通过组建专业海外团队和搭建全球网络大力拓展国际市场；美容肽原料方面将加速新原料的研发与申报，打造全新增长引擎。多肽CDMO业务将依托国际化研发与生产体系，增强国际项目管理和海外客户对接，深度参与全球供应链，提升国际市场份额。产能支撑层面，公司将加速 A16 车间建设，实现绿色化、智能化生产，巩固规模化供应优势；同时规划建立海外研发及生产基地，匹配全球药企对高质量多肽药物的需求，拓宽市场边界。此外，公司还将紧密跟踪多肽、寡核苷酸、小分子等领域的前沿动态，结合市场需求与战略规划适时布局新业务方向，全面提升综合竞争力，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

　　公司投资的孵化器平台聚焦生物医药、人工智能等科创领域，以体系化、平台化孵化模式推动成果转化，培育高成长、高效益的高新技术企业，助力形成新质生产力与良好产业集群。公司参与投资的生物医药类基金，采取创业投资策略，优先聚焦孵化器培育的企业并开展合作，重点投向新药研发、生物科技等前沿领域，通过上述孵化模式培育高新技术企业，推动产业深化细分，为企业高质量发展注入新动能、锻造新优势。此外，公司还通过直接投资生物医药、生物科技领域内空间广阔、成长性佳的企业，拓展行业赛道，增强被投企业协同，保障长期可持续发展与增长。

　　3、私募股权投资基金业务的概述

　　公司私募股权投资基金管理公司西藏锦合相关基金业务规模近280亿元，主要利用市场化的股权投资管理运营模式，发现、投资、培育和赋能优质资产。

　　2025年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中向好。党的二十届三中全会明确“鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府引导基金作用，发展耐心资本”，将私募股权创投基金行业发展提到国家战略层面，体现了党中央、国务院对股权创投行业发展的高度重视，以及对行业更好发挥直接融资功能、服务高质量发展的期待。今年以来，国家层面一揽子增量政策的积极效应正在持续显现，各方预期和信心明显增强。随着新“国九条”出台，资本市场“1+N”政策体系的逐步落地，“科创板八条”、“并购六条”等政策的实施，资本市场平稳健康发展的基础进一步夯实，对科技创新的包容性、适配性进一步增强，为股权创投行业的发展营造了更好的外部环境。

　　报告期内，西藏锦合以新发展理念为引领，将发展新质生产力、服务国家战略、支持实体经济作为核心宗旨，积极布局战略性新兴产业领域，全力推动公司业务高质量发展。西藏锦合凭借强大的项目发掘与资源整合能力，精准定位具有高成长性、创新性和竞争力的优质企业，并积极进行投资布局，同时，为被投企业提供多元化的增值服务，并通过科学合理的退出机制，确保投资收益最大化，公司私募股权投资基金管理业务保持稳健发展。

　　在基金运营管理方面，报告期内，西藏锦合作为和谐锦豫、和谐锦弘及和谐绿色产业基金的管理人，始终将合规运营作为核心原则，严格遵守国家相关法律法规、监管要求以及行业自律准则，不断提升基金运营管理的专业化水平，注重基金运营的稳健性和可持续性，全方位保障基金运营管理的规范性。

　　在内部控制方面，西藏锦合结合历史管理经验不断完善业务流程和标准，提高了募投管退各环节的效率和透明度，同时根据公司管理基金所处阶段，进一步完善了投后和项目退出的流程程序，确保基金退出流程的合规性和高效性；对处于投资期的基金进一步加强投资管理，规范投资流程。同时，西藏锦合一如既往坚持公平向投资者披露信息，持续加强会计和信息传递的控制，确保财务记录的准确性和信息的安全性。报告期内，西藏锦合持续对员工进行内控培训，提升团队对风险管理和合规性的认识，并积极开展内部控制评价和审计监督，以保护投资者的利益，规范公司管理行为。

　　在募资方面，西藏锦合建立了多渠道、多层次的沟通机制，持续加强与投资者的沟通与互动，确保与投资者保持紧密联系，同时，基于多渠道的沟通机制、专业高效的服务团队以及透明规范的运营管理，不断提升投资者服务质量，增强投资者对公司的信任和认可。

　　在投资方面，西藏锦合坚持价值投资理念，凭借规范严谨的业务流程、审慎的投资决策和全面的风控管理，聚焦于国家重点支持的战略性新兴产业领域，积极布局智能制造、半导体、清洁能源及技术、消费和服务等上下游领域，通过投资支持具有高成长性、创新性和竞争性的优质企业成长壮大，实现价值创造，同时，带动了上下游产业链的协同发展，形成了良好的产业生态，为推动战略性新兴产业发展、新质生产力培育和实体经济转型升级做出积极贡献。

　　在投后管理及项目退出方面，西藏锦合充分发挥自身在行业内的资源优势和专业经验，为被投企业提供战略规划、运营管理、市场拓展、技术研发等全方位的增值服务，推动被投企业向高端化、智能化、绿色化发展，助力被投企业提升核心竞争力，实现快速成长，强化增值赋能。西藏锦合建立了科学合理、高效灵活的退出机制，积极运用专业优势及广泛的资源网络，并根据市场情况和被投企业的发展阶段，精准把握时机，采取适当的退出方式，进一步提升退出效率，力争最大程度实现投资收益，为投资人创造显著价值，同时推动企业转型升级，助力产业升级与经济高质量发展。

　　公司积极履行基金投资管理运营职责，推动基金快速发展，在新能源、半导体、先进制造等投资领域取得了良好的成效，同时带动了公司业绩的提升。截止到本报告期，公司从两只基金共产生投资收益15.24亿元，确认超额业绩报酬1.33亿元。如若假设两只基金在基金存续期届满时的投资组合全部按照2025年6月30日的公允价值退出，本集团预计还将取得超额业绩报酬9.97亿元（由于投资组合的公允价值存在向下波动的可能性及其他不确定因素，该部分超额业绩报酬本报告期尚未予以确认）。

　　公司参与投资的和谐汇资基金立足于国家发展大局，构建“资本引导、产业深耕、生态共建” 的三维发展框架，专注于生物医药领域的创新药孵化，围绕肿瘤、免疫、代谢等高发重大疾病，关注细胞与基因治疗等未来健康新技术，优选去同质化靶点新药研发项目开展落地孵化。和谐汇资基金及公司投资的孵化器平台已组建成熟的医疗赛道专业投资和孵化运营团队，涵盖分子设计与评价、临床前评价、运营与注册等各专业领域，并与相关投后赋能团队建立了通畅的深度协同工作机制。运营模式上，和谐汇资基金及孵化器平台基于国际先进生物医药孵化器经验，采取全链条深度培育的孵化模式。和谐汇资基金以赋能产业革新为愿景，凭借资本效能激活创新动能，助力国家战略性新兴产业实现突破性发展。

　　和谐汇资基金搭建多层次资本赋能体系：其一，针对被投企业不同发展阶段提供针对性支持，从种子期的培育孵化，到成长期的资源整合，再到成熟期的产业落地，构建全生命周期的投资服务体系；其二，组建跨领域产业协作联盟，联合科研机构、行业领军企业等多方主体，共同攻克产业发展中的技术难题、打破资源壁垒，促进深度协同。

　　展望未来，和谐汇资基金将不断深化产融协同发展模式，通过精准的资本投放与专业的产业服务，持续挖掘新兴产业的发展潜力。同时，基金将切实履行社会责任，在推动产业升级、扩大就业规模、实现可持续发展等方面发挥重要作用，力争成为兼具商业价值与社会价值的投资机构，为国家经济高质量发展提供坚实动力。

　　报告期内，公司业务涵盖建材生产制造业务、生物医药研发生产业务和私募股权投资基金管理业务等，实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元。

　　证券代码：000935         证券简称：四川双马       公告编号：2025-42

　　四川和谐双马股份有限公司

　　关于缴纳采矿权出让收益款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会战略委员会第十次会议以及第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于缴纳采矿权出让收益款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于缴纳采矿权出让收益款的原因

　　公司全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）于2003年7月获得四川省宜宾市珙县笔架山矿区石灰岩矿探矿权，并于2006年11月完成“探转采”后取得笔架山石灰石矿采矿许可证。该采矿许可证的采矿权人为双马宜宾，有效期至2036年12月3日，矿区面积0.7141平方公里，开采标高720.00米至585.00米。

　　近期，宜宾市自然资源和规划局及珙县自然资源和规划局根据《四川省自然资源厅办公室关于开展矿业权出让收益处置工作的通知》等文件要求，认定该宗采矿权（未有偿处置资源储量）适用矿业权出让方式，应以 2017 年 7 月 1 日为剩余储量估算基准日，缴纳未有偿处置的采矿权出让收益价款。经宜宾市自然资源和规划局评估并公示后，该采矿权出让收益评估值为5,219.37万元。根据相关规定，双马宜宾预计应缴纳采矿权出让收益5,219.37万元。最终数据以宜宾市自然资源和规划局或相关部门出具的正式文件为准。

　　董事会授权总经理代表公司与相关部门协商并决定缴纳金额、缴纳期限以及缴纳方式等，同时签署相关文件。

　　二、对公司的影响

　　双马宜宾承担该采矿权出让收益价款，预计将减少公司今年的营业利润5,219.37万元，最终金额以审计机构出具的2025年度审计数据为准。

　　本次缴纳采矿权出让收益不会影响公司的日常经营，也不会对公司的财务状况产生重大影响。

　　四川和谐双马股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：000935          证券简称：四川双马       公告编号：2025-41

　　四川和谐双马股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2025年8月17日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于缴纳采矿权出让收益款的议案》

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于缴纳采矿权出让收益款的公告》。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）《2025年半年度报告和摘要》

　　请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）《关于修改＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　根据公司2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）《关于修改＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　根据公司2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会战略委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会战略委员会实施细则》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（五）《关于修改＜董事会提名和薪酬委员会实施细则＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会提名和薪酬委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会提名和薪酬委员会实施细则》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（六）《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《总经理工作细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《总经理工作细则》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（七）《关于修改＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　根据公司2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（八）《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《信息披露管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《信息披露管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（九）《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《投资者关系管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十）《关于修改＜子公司管理制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《子公司管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《子公司管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）《关于修改＜委托理财管理制度＞的议案》

　　根据公司2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《委托理财管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《委托理财管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，同时，将《外部信息使用人管理制度》的相关内容并入《内幕信息知情人登记管理制度》，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月）。《外部信息使用人管理制度》予以废止。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）《关于修改＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）《关于修改＜防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

　　根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）《关于修改＜内部控制制度＞的议案》

　　根据公司2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《内部控制制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内部控制管理制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年8月）。

　　本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字的董事会会议决议。

　　（二）董事和高级管理人员对2025年半年度报告的书面确认意见。

　　（三）第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　（四）第九届董事会战略委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川和谐双马股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日