山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：坤泰股份             证券代码：001260                 公告编号：2025-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于＜募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）＞的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经与会监事审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：001260                证券简称：坤泰股份                公告编号：2025-034

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券简称：坤泰股份              证券代码：001260                公告编号：2025-036 

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　二、审议通过了《关于＜募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）》详细内容请见2025年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日