绿康生化股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002868                证券简称：*ST绿康                公告编号：2025-089

　　2025年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司股票交易被实施退市风险警示

　　公司自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。若公司 2025 年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止上市。

　　（二）控制权拟发生变更

　　2025 年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）与福建纵腾网络有限公司签署了《股份转让协议》，康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资向纵腾网络转让公司46,608,397股普通股股份，占公司总股本的29.99%。本次股份转让完成后，纵腾网络将持有公司46,608,397 股，占公司总股本的 29.99%，公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。 具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2025-036）。公司控制权变更事项在实际交割前，须取得深圳证券交易所对本次股份转让出具的确认意见书，以及经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）重大资产出售

　　2025 年4月24日，公司与康怡投资、义睿投资、皓赢投资签署了《资产置出协议》，2025年6月26日公司与上述各方及康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司江西饶信签署《资产置出补充协议》，公司向江西饶信出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债，包括绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司100%股权。 具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终通过审批的时间均存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四）母公司南浦厂区及控股子公司厂区拟搬迁

　　公司收到福建浦城工业园区管理委员会出具的《关于启动南浦生态园区绿康生化股份有限公司及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁和用地收储工作的通知》，目前正与政府相关部门洽谈搬迁方案的过程中，如果搬迁完成，能够降低生产成本和管理费用。具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司南浦厂区及控股子公司厂区拟搬迁的公告》（公告编号：2025-084）。

　　证券代码：002868           证券简称：*ST绿康          公告编号：2025-087

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认真审议了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 8 月 30 日

　　证券代码：002868              证券简称：*ST绿康          公告编号：2025-088

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事审议了公司2025年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十四次会议决议》

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月30日