浙江海亮股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002203      　证券简称：海亮股份　     公告编号：2025-071

　　债券代码：128081          债券简称：海亮转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、2025年半年度利润分配预案的审议程序

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会已经审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

　　二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

　　1、2025年半年度可分配利润情况

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 711,398,246.99元，提取法定盈余公积0.00元，加上年初未分配利润8,334,073,598.69元，加上其他综合收益结转留存收益 151,469,801.31元，减去2024年度对全体股东派发现金红利345,688,892.64元，截至2025年6月30日，公司可供分配的利润为8,851,252,754.35元，其中母公司可供分配的利润为 2,009,859,038.99元。

　　2、2025年半年度利润分配预案主要内容

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司2025年半年度的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

　　在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

　　三、现金分红合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，并符合公司2023年度股东大会批准的《关于＜浙江海亮股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划＞的议案》，符合公司经营实际情况。综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002203                 证券简称：海亮股份              公告编号：2025-070

　　债券代码：128081                 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　二○二五年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）美国得州基地项目

　　报告期内，公司持续推进美国基地建设，自年初起，美国市场持续释放产业回流美国信号，得州海亮2025年产量逐渐爬坡，月产量突破千吨，预计全年产量2万吨，产品类型包含水道管、工业管等。预计2025年底，可用产能达9万吨，建成后基地将同步具备工业管、水道管、蚊香管、铜排、管件生产能力。

　　（二）海亮（摩洛哥）新材料科技工业园项目

　　截至报告披露日，该项目稳步推进，摩洛哥基地园区5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线厂房全面施工建设中，相应设备已完成采购，目前跨境物流发运待安装中，预计2025年4季度完成投产。同步推进的铜管生产线已完成全流程工艺设计与关键装备订购，配套厂房工程进入设计深化与建设许可审批关键阶段。年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线设计规划中。

　　（三）投资在印尼建设年产10万吨高性能电解铜箔项目

　　截至报告披露日，本项目一期土建工程已基本完成，部分设备安装调试工作亦告竣。项目顺利通过多家全球重点客户现场审核，部分已取得PPAP认证并获得正式供货资格。同时，项目已通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证及多项核心ISO管理体系认证。此外，成功与全球top10动力电池客户中5家及3C数码TOP3客户中2家签订《定点供货协议》，标志着印尼项目在质量管理、过程控制与客户导向方面达到国际先进水平。

　　（四）回购社会公众股事项

　　基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司于2024年11月7日、2024年11月28日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，拟用于回购资金总额不低于人民币5亿元（含），且不超过人民币6亿元（含），回购股份价格上限为13.29元/股（含）。

　　截止2025年6月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份48,814,564股，占公司总股本2.44%，最高成交价格为11.13元/股，最低成交价格为8.74元/股，成交总金额为500,021,726.80元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。

　　（五）管理团队实现代际焕新

　　2025年7月25日，公司召开了2025年第二次临时股东大会、公司第九届董事会第一次会议以及职工代表大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议案，同意公司变更经营范围、修订《公司章程》以及同意选举第九届董事会成员、聘任高级管理人员等事项。

　　新一届董事会呈现出“年轻化、国际化、技术派“的鲜明特征。近两年带队加速推进海亮股份向全球化、数字化转型的公司总裁冯橹铭正式接任董事长，营销老将吴长明，博士团队技术中坚——王树光、何文天、苏浩、罗冲形成协同矩阵。此次董事会的换届构建了“菁英掌舵+老将护航+业务尖兵落地“的焕新管理架构，公司将持续依托全球产能优势、技术积淀及创新，不断提升经营业绩，为股东、员工、合作伙伴等所有利益相关者创造长期价值。

　　浙江海亮股份有限公司

　　法定代表人：冯橹铭

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2025-069

　　债券代码：128081         债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年8月28日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

　　《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司2025年上半年的风险评估报告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司2025年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　关联董事冯橹铭先生、吴长明先生、王树光先生、何文天先生、苏浩先生回避表决。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　《关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日