广东甘化科工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000576                证券简称：甘化科工                公告编号：2025-35

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”之“十三、其他重大事项的说明”。

　　法定代表人：李  忠

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2025-33

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年8月22日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月28日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年半年度报告及半年度报告摘要

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

　　本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2025-34

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于2025年8月22日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年半年度报告及半年度报告摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

　　经审议，监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2025-36

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，公司对收购沈阳非晶金属材料制造有限公司（以下简称 “沈阳非晶”）56.67%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购沈阳非晶股权形成的商誉计提减值准备2,284.46万元，具体情况如下：

　　一、商誉的形成

　　公司于2022年7月收购沈阳非晶金属材料制造有限公司56.67%股权，支付对价10,200.00万元，取得可辨认净资产公允价值为3,363.83万元，公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳非晶的可辨认净资产公允价值的差额6,836.17万元确认为商誉。截至2024年12月31日，合并沈阳非晶形成的商誉未计提减值。

　　二、商誉减值测试情况

　　沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务，核心产品为非晶合金复合体。基于2025年半年度主要原材料钨杆价格大幅上涨以及沈阳非晶产品订单不及预期，截至2025年6月30日，公司管理层预计沈阳非晶未来经营与原预测存在一定差距。经公司管理层审慎判断，认为沈阳非晶资产组存在一定减值迹象。

　　公司委托第三方专业评估公司以2025年6月30日为评估基准日，对沈阳非晶包含商誉的相关资产组进行评估、测算，以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。根据第三方专业评估公司的评估结论，合并沈阳非晶形成的商誉本次计提减值准备2,284.46万元。

　　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备对公司2025年半年度合并会计报表的影响为：减少2025年半年度归属于母公司股东的净利润2,284.46万元，相应减少归属于母公司所有者权益2,284.46万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　四、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　审计委员会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

　　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、公司第十一届监事会第十二次会议决议；

　　4、沈阳非晶商誉减值测试评估报告。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日