浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二）本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。

　　（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举刘为民担任公司董事长。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会审议，聘任朱青国任公司副总经理。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经董事会审议，选举刘为民为第五届董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附简历：

　　朱青国，男，1968年出生，硕士研究生，正高级工程师，现任浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司董事长、党委书记，曾任浙江浙能台州第二发电有限责任公司副总经理、党委委员，浙江浙能金华燃机发电有限责任公司副总经理、党委委员。

　　证券代码：600023        证券简称：浙能电力     公告编号：2025-029

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月29日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　会议由公司副董事长曹路先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，非独立董事齐革军、陈剑飞、陈统钱因工作原因未出席；

　　2、 董事会秘书魏峥出席了本次会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于调整业绩补偿款支付方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：曹雪莹、郑彦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议