（上接C50版）山东高速股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　（上接C50版）

　　除上述修订内容外，统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”，章节及条文序号因内容调整做出相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东高速股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600350            证券简称：山东高速            公告编号：2025-065

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月16日 11点00分

　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第七十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2025年9月15日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350           证券简称：山东高速         公告编号：2025-066

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2025年09月11日（星期四）14:00-15:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日（星期四）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　上市公司参会人员：公司董事长傅柏先先生、副董事长兼总经理王昊先生、独立董事王晖先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月11日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月04日（星期四）至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

　　联系人：张超群              联系电话：86-531-89260052

　　公司传真：86-531-89260050   公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　2025年8月30日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：2025-061

　　山东高速股份有限公司

　　2025年度第二期中期票据发行情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站）。

　　2025年8月29日，公司已完成2025年度第二期5亿元中期票据的起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速        公告编号：2025-062

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第七十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十九次会议于2025年8月28日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

　　本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事长傅柏先委托副董事长王昊，副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林；以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年半年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年半年度报告》。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　会议同意依法取消公司监事会，《监事会议事规则》相应废止；调整注册资本至4,834,570,825元，修订《公司章程》，并决定提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2025-064。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日披露的《股东会议事规则》。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

　　九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

　　十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》同步废止《年报信息披露重大差错责任追究办法》《信息保密办法》的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理办法》。

　　十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作办法》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记办法》的议案。

　　十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

　　十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《投资者关系管理办法》。

　　十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《债券募集资金管理办法》的议案。

　　具体内容详见公司于同日披露的《债券募集资金管理办法》。

　　十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《债券信息披露管理办法》的议案。

　　十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》同步废止《总经理办公会议事规则》的议案。

　　十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》同步废止《审计委员会年报工作规程》的议案。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》的议案。

　　本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　二十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　二十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　二十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。

　　本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　二十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日披露的《募集资金管理办法》。

　　二十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告管理办法》的议案。

　　二十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《重大信息内部报告办法》的议案。

　　二十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案。

　　二十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《董事离职管理办法》的议案。

　　二十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作办法》的议案。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　二十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《市值管理办法》的议案。

　　三十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-065。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600350                      　　　　　　　　　　公司简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：2025-063

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于2025年8月28日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。经全体监事一致推举，由监事林乐清先生主持会议，本次会议应出席监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议情况如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2025年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认真阅读了公司2025年半年度报告，认为：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　会议审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要，决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年半年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年半年度报告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

　　会议同意依法取消公司监事会，《监事会议事规则》相应废止；调整注册资本至4,834,570,825元，修订《公司章程》，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2025-064。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2025年8月30日