嘉事堂药业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2025-31

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2025-30

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于2025年半年度报告及摘要的议案

　　本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告》。

　　2、关于续聘会计师事务所的议案

　　本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案须经股东会审议通过。

　　详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案须经股东会审议通过。

　　详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法＞的公告》。

　　4、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为召开2025年第三次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　公司拟定于2025年9月17日（星期三）召开2025年第三次临时股东会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂          公告编号：2025-33

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2. 本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。

　　一、拟新聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：强桂英，2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2008年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王绪增,2012年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2019年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：李璟， 2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2009年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核9家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 服务费用

　　年度审计服务及内部控制审计服务总费用预计为不超过人民币438万元，不超过2024年度服务费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年8月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（四）生效日期

　　该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2．公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　3．立信关于其基本情况的说明；

　　4. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2025年8月30日