中成进出口股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份                公告编号：2025-60

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年5月27日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司所持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的相关公告。目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务（详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号2025-42、2025-49、2025-57）。

　　2、2025年8月18日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司土地收储事项》的议案，同意公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资担保有限公司签署协议，预计公司将收取的收储补偿价款合计为人民币44,123.79万元，具体金额以最终签署的《国有土地收购补偿安置协议》为准，本议案尚待公司二〇二五年第四次临时股东大会审议（具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司土地收储事项的公告》《关于召开二〇二五年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2025-55、2025-56）。

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2025-58

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十七次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年8月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《公司2025年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　三、关于审议《公司市值管理制度》等制度的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司新制订《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《经营管理制度管理办法》；修订《公司内部审计工作规定》和《公司各级经营机构主要领导人员经济责任审计规定》（自本次董事会审议通过之日起，原制度废止）。

　　四、关于审议《公司经理层成员2025年度任期制契约化考核指标及合同文件》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　3、公司审计委员会决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2025-59

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年8月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

　　1、《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　2、《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2025年半年度的经营管理情况和财务状况。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

　　二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案

　　表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事李兆女女士对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　备查文件：公司第九届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2025-61

　　中成进出口股份有限公司

　　关于职工董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月29日收到职工董事何亚蕾女士的书面辞职报告，何亚蕾女士因工作调动辞去公司职工董事职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务，在公司控股子公司国投维尔利环境投资有限公司担任董事职务。何亚蕾女士任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会谨向其表示衷心感谢。截至本公告日，何亚蕾女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会于同日收到《职工代表会议决议》，选举潘薇女士为公司第九届董事会职工董事，任期至公司第九届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　附件：潘薇女士简历

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　附件：

　　潘薇女士：大学本科，中共党员，会计学专业，会计师。现任中成股份财务部副总经理(主持工作)；历任中国能源工程股份有限公司财务部部门经理，通用技术集团国际控股有限公司财务部预算管理部部门经理。

　　潘薇女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。