成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份            公告编号：2025-045

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月22日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　公司关联董事张勇先生回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2025-046

　　转债代码：113690           转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月22日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》

　　监事会对公司编制的《2025年半年度报告》提出如下审核意见：

　　公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》

　　已发生的关联交易属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为，日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该关联交易相关事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份        公告编号：2025-047

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

　　（二） 募集资金以前年度已使用金额

　　单位：人民币元

　　（三）募集资金本期使用金额及期末余额

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

　　公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　　截至2025年6月30日，募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使用完毕，对应募集资金专户将不再使用，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2025年6月30日，公司募集资金账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的125,000,000.00元。

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币3,320.00万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司单位：万元

　　注1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

　　注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，系累计投入金额包含募集资金专户利息收入。

　　注3：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。

　　证券代码：603809                      证券简称：豪能股份                    公告编号：2025-048

　　转债代码：113690                      转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于与同一关联人累计发生关联交易

　　及新增日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 此事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易属于正常经营业务往来，不影响公司的独立性，亦不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年8月29日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张勇先生对该议案回避表决，其余8 名非关联董事一致审议通过。

　　本事项已经2025年8月21日召开的独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该关联交易事项，并认为该事项的发生符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 关联交易金额及类别

　　1、 与同一关联人累计发生非日常关联交易情况

　　2025年初至披露日，同一关联人累计发生非日常关联交易具体如下：

　　2025年初至本公告披露日，根据合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司（简称“豪能石川”）设立以及发展规划，即深度整合股东双方差速器壳体相关的技术、设备、市场、人员和厂房，公司全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（简称“泸州豪能”）向关联方豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。

　　2、新增日常关联交易预计金额和类别

　　公司根据日常经营需要，将新增2025年度日常关联交易预计，适用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能代收豪能石川所租赁场地的水电气等能源动力费用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.15条关于同一关联人交易连续12个月累计计算的规定，上述已发生的交易与本次新增日常关联交易预计的合计金额已达董事会审议标准；若未来新增关联交易达到股东大会审议标准，公司将另行审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　豪能石川成立时间较短，报告期内暂未形成收入，未产生利润。

　　（二）与公司的关联关系

　　豪能石川系公司持股50%的合营企业，此外，公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，构成关联关系。

　　（三） 履约能力分析

　　豪能石川依法存续并正常经营、资金充足且具备较强的技术实力，具备相应履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的市场原则，购买商品的交易价格将以原材料价格、人工成本、制造费用等作为基础，考虑合理利润及市场价格等因素协商确定；出租厂房的价格参考同地区市场价格协商确定；出售设备等的价格以账面原值为基础协商确定。关联交易价格符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联人签订具体的业务合同或订单。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易是公司正常生产经营过程中发生的交易，属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为，有利于充分利用双方的专业资源和优势，发挥协同效应，加快业务拓展，公司不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

　　五、 保荐机构核查意见

　　保荐机构经核查后认为，本次关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次日常关联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：603809                      　　　　　　公司简称：豪能股份

　　转债代码：113690                                              转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用