中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600905         证券简称：三峡能源         公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月9日(星期二)上午  10:00-11:00

　　● 会议召开方式：网络视频直播+现场会议

　　● 会议召开地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

　　● 网络直播地址：小鱼易连（会议号9035816200，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）

　　● 投资者可于2025年9月5日(星期五)前通过公司邮箱（ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）将于2025年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入了解公司情况，公司拟于2025年9月9日召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，具体如下。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络视频直播和现场会议方式召开，公司管理层将就投资者关心的发展战略、生产经营、财务状况等事项与投资者面对面沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会时间

　　2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00

　　三、参加人员

　　公司主要负责人，独立董事，总会计师，董事会秘书，相关部门负责人等（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、线上投资者参加方式

　　投资者请于2025年9月5日（星期五）前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件、电话等形式反馈给公司，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　投资者请于2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00登录小鱼易连（会议号9035816200，无密码，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）参加业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　五、联系方式

　　联系人：董事会办公室（证券事务部）

　　电话：010-57680278（工作时间：9:00-12:00,13:00-17:00）

　　邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件：小鱼易连使用说明

　　附件

　　小鱼易连使用说明

　　一、电脑/平板/手机下载“小鱼易连”APP

　　二、下载完毕后，点击进入APP

　　三、页面显示后，点击“加入会议”，并输入会议号“9035816200”，点击“加入会议”

　　四、进入会议室

　　公司代码：600905                      　　　　　　　　　　公司简称：三峡能源

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600905            证券简称：三峡能源         公告编号：2025-053

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十二次会议于2025年8月28日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，并于2025年8月25日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，刘姿董事委托朱承军董事、蔡庸忠董事委托王永海董事、赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于＜公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于成立中国三峡新能源（集团）股份有限公司光热运维分公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司经理层成员2025-2027年任期经营业绩考核目标的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事刘姿回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于投资决策管理相关事项的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审阅通过《关于2025年上半年董事会授权行权及执行情况的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　八、审阅通过《关于2025年上半年公司董事会决议执行情况的报告》

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600905         证券简称：三峡能源         公告编号：2025-054

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）公开发行人民币普通股股票857,100万股，每股发行价格为人民币2.65元。截至2021年6月4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票857,100万股，募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用人民币198,875,720.00元，募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币22,499,629,138.97元。

　　上述募集资金于2021年6月4日存入公司募集资金监管专户，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年6月4日验资报告》(XYZH/2021BJAA30836号)。

　　（二）2021年度募集资金使用情况

　　公司2021年度实际使用募集资金1,294,406.06万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）476,806.06万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金317,600.00万元，补充流动资金500,000.00万元。2021年发生银行手续费0.64万元，取得银行利息收入14,023.08万元，截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额971,043.81万元。

　　（三）2022年度募集资金使用情况

　　公司2022年度实际使用募集资金455,250.00万元，其中直接投入募投项目315,250.00万元，永久补充流动资金140,000.00万元。2022年发生银行手续费0.76万元，取得银行利息收入15,653.93万元，转出已使用自有资金垫付的发行费用1,464.51万元，截止2022年12月31日，公司募集资金专户余额529,982.47万元。

　　（四）2023年度募集资金使用情况

　　公司2023年度实际使用募集资金353,932.00万元，其中直接投入募投项目353,932.00万元。2023年发生银行手续费0.65万元，取得银行利息收入10,127.01万元，截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额186,176.83万元。

　　（五）2024年度募集资金使用情况

　　公司2024年度实际使用募集资金130,721.00万元，其中直接投入募投项目130,721.00万元。2024年发生银行手续费0.51万元，取得银行利息收入2,530.77万元，截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额57,986.09万元。

　　（六）2025年半年度使用金额及当前余额

　　公司2025年半年度实际使用募集资金27,849.65万元，其中直接投入募投项目27,849.65万元。2025年1-6月发生银行手续费等0.18万元，取得银行利息收入1,557.83万元，截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额31,694.09万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金存放情况

　　根据2021年4月21日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公司于2021年6月3日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

　　上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

　　报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截止2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　报告期内公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　报告期内公司募集资金用途不存在该类情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募投项目使用情况详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　六、附表

　　1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期。

　　证券代码：600905         证券简称：三峡能源          公告编号：2025-056

　　中国三峡新能源（集团）股份有限 公司

　　关于控股股东及其一致行动人权益变动

　　触及1%刻度的提示性公告

　　中国长江三峡集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

　　1.身份类别

　　2.信息披露义务人信息

　　3.一致行动人信息

　　二、 权益变动触及1%刻度的基本情况

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日披露了《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2025-010），基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟在未来12个月内通过二级市场增持公司股份，包括集中竞价、大宗交易等交易方式，增持金额不低于人民币15亿元、不高于人民币30亿元。

　　自本次增持计划披露以来，截至本公告日，三峡集团利用自有资金以集中竞价方式累计增持公司股份89,945,851股，占公司总股本比例约为0.3146%，累计增持金额386,176,928.99元。

　　注：1.变动前股数及比例为公司最近一次披露的持股情况，具体详见公司披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-042）。

　　2.公司于2025年7月14日完成30,980,652股限制性股票回购注销，公司总股本由28,618,630,794股变为28,587,650,142股，三峡集团及其一致行动人的持股比例由52.89%被动上升至52.95%。

　　3.上表变动前比例分项数据加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

　　三、 其他说明

　　1.本次权益变动未导致本公司控股股东或者实际控制人发生变化。

　　2.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

　　3.在本次增持计划时限内，三峡集团将根据资本市场情况，继续实施增持计划。公司将根据增持进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日