兴业证券股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601377              证券简称：兴业证券              公告编号：临2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月17日(星期三)下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月17日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　（一）上市公司：公司总裁、董事会秘书、首席财务官、全体独立董事以及其他相关人员。

　　（二）投资者：通过线上参会的机构和个人投资者。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月17日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

　　联系电话：0591-3850 7869

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年八月二十九日

　　公司代码：601377                           公司简称：兴业证券

　　兴业证券股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　注2：采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.49%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　注3：以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　注4：采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.19%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601377              证券简称：兴业证券              公告编号：临2025-034

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年8月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月29日以通讯方式召开。公司现有董事10名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审核通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年半年度报告》及其摘要。

　　二、关于修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》等两项制度的议案

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步建立健全公司内部审计及内部控制制度，提高内部审计工作效能，加强内部控制管理，董事会同意修订《兴业证券股份有限公司内部审计制度》《兴业证券股份有限公司内部控制基本制度》，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审核通过。

　　三、关于修订《兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于修订《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　五、《兴业证券股份有限公司风险管理战略》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　六、《兴业证券股份有限公司风险文化倡议书》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　七、《关于调整兴业证券股份有限公司金融衍生品业务授权的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　八、《关于2024年度高级管理人员考评的议案》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议事前审核通过。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年八月二十九日

　　证券代码：601377               证券简称：兴业证券              公告编号：临2025-032

　　兴业证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计处理实施问答而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。公司自2025年1月1日起执行，并采用追溯调整法，对2024年半年度财务报告进行追溯调整。本次会计政策变更追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称“问答”)，其中关于“企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益”的内容自2025年1月1日起实施，根据上述规定，公司需对会计政策进行相应变更。

　　本次会计政策变更事项是公司根据财政部问答有关要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据财政部问答，公司对于频繁买卖标准仓单以赚取差价、不提取标准仓单对应商品实物的交易，原按总额确认收入成本，现改为按收取对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

　　公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并对可比期间合并财务报表数据进行追溯调整，2024年度1-6月冲减其他业务收入1,217,581,680.45元，冲减其他业务成本1,195,355,301.15元，相应增加投资收益22,226,379.30元。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年八月二十九日