中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2025-048

　　H股代码：00390            H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议〔属2025年第3次定期会议（2025年度总第8次）〕通知和议案等书面材料于2025年8月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月29日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜中国中铁2025年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告＞的议案》。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的2025年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的2025年中期业绩公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜中国中铁2025年中期财务报表（截至二零二五年六月三十日止六个月期间）＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度中期预算调整方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于＜中国中铁二级单位负责人任期经营业绩考核实施方案＞及任期考核目标值的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司二级企业工资总额管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于调整董事会安全健康环保委员会委员的议案》，同意房小兵任董事会安全健康环保委员会委员，修龙不再担任董事会安全健康环保委员会委员，委员会其他人员及委员会主任任职不变。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订＜董事会审计与风险管理委员会议事规则＞等四项议事规则的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　（八）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司信息披露管理办法＞等四项制度的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《信息披露管理办法》《董事和高级管理人员持股变动管理规定》《内幕知情人登记管理细则》《定期报告信息披露重大差错责任追究细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　（九）审议通过《关于＜中国中铁2025年度内控评价工作方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁       公告编号：临2025-049

　　H 股代码：00390          H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于2025年第二季度对外担保

　　实际发生情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：本期被担保人涉及公司12家全资子公司：中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团（香港）有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁文化旅游投资集团有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司。2家参股公司：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司、上海铧协房地产开发有限公司。

　　● 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2025年第二季度实际发生担保金额为14.41亿元；截至2025年6月30日，公司累计担保余额为922.45亿元（其中差额补足承诺411.53亿元）。

　　● 本期担保事项是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2025年6月30日，公司对外担保总额控制在公司（合并）净资产的40%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2024年下半年至2025年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过，同意股份公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算2,036.78亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,042.78亿元，对参股公司及外部单位担保预算94亿元，差额补足承诺900亿元。具体详见公司2023年年度股东大会资料《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》。

　　为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2025年第二季度公司及控股子公司在公司2024年下半年至2025年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为14.41亿元，主要是贷款、保函、票据及履约担保，具体情况如下表：

　　二、被担保人基本情况

　　详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本期公司及全资和控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2024年下半年至2025年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2025年6月30日，公司及全资和控股子公司对外担保总额累计922.45亿元（其中差额补足承诺411.53亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计861.39亿元（其中差额补足承诺411.53亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的26.0%和24.3%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　中国中铁2025年第二季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：601390          　　　　公司简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　注1：本期债券基础期限为3年， 在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注2：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注3：本期债券基础期限为10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　注4：24中铁股MTN003债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长相应期限。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用