京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601816           证券简称：京沪高铁           公告编号：2025-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于2025年8月19日以书面方式发出通知，于2025年8月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　拟以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数，向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利1,883,638,655.74元。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601816        证券简称：京沪高铁        公告编号：2025-041

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：A股每10股派发现金红利0.385元（含税）。

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，母公司2025年上半年净利润6,310,886,348.02元，提取法定盈余公积金631,088,634.80元后，上半年可供分配利润金额为5,679,797,713.22元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.385元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本48,925,679,370股，拟派发现金红利1,883,638,655.74元（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额）。

　　公司2025年上半年实施了股票回购，回购股票172,550,041股。根据《上市公司股份回购规则》“第十八条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”规定，公司股份回购应视同现金分红。公司2025年上半年回购股票金额为955,077,280.29元，本次合计现金分红金额2,838,715,936.03元（包括上半年已实施的股份回购），占上半年母公司报表实现可供分配利润比例的50%。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于8月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601816            证券简称：京沪高铁          公告编号：2025-043

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月12日（星期五）09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱crjhgt@vip.163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月30日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果和财务状况，公司计划于2025年9月12日（星期五）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月12日（星期五）09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、总会计师、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年9月12日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月5日（星期五）至9月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱crjhgt@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-51896399

　　邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：601816                      　　　　　　　　　　公司简称：京沪高铁

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2025年8月29日第五届董事会第九次会议决议，以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数，向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利1,883,638,655.74元。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：本报告期较上年同期利润总额增加、净利润减少，主要系本期对专项储备安全生产费已计提未支出部分进行纳税调增较同期增加所致。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601816           证券简称：京沪高铁           公告编号：2025-038

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于2025年8月19日以书面方式发出通知，于2025年8月29日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　该议案已经审计委员会全票审议通过。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　拟以公司2025年6月30日总股本48,925,679,370股为基数，向2025年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利0.385元（含税），合计派发现金红利1,883,638,655.74元。

　　该议案已经审计委员会全票审议通过。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意10票，反对0票，弃权1票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2025-042）。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601816    证券简称：京沪高铁    公告编号：2025-040

　　京沪高速铁路股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月15日 15点00分

　　召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次及第八次会议审议通过，相关公告已分别于2025年7月23日及2025年8月6日在上海证券交易所网站披露。

　　2. 特别决议议案：议案1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（二）公司聘请的律师。

　　（三）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。

　　（二）个人股东持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。

　　（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。

　　（四）参加现场会议报名登记时间：2025年9月8日9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。

　　（二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

　　（三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：刘先生

　　联系电话：010-51896399

　　传真号码：010-51896309

　　电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件

　　授权委托书

　　京沪高速铁路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　证券代码：601816           证券简称：京沪高铁           公告编号：2025-042

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李芳女士为证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　李芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力，不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼3层

　　联系电话：010-51896399

　　传真号码：010-51896309

　　电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件

　　李芳女士，硕士研究生学历，副研究员。历任中国铁道科学研究院电子计算技术研究所铁路北斗应用研发中心副研究员；本公司董事会办公室（党委办公室、综合管理部）专业工程师；现任本公司董事会办公室（党委办公室、综合管理部）副主任。