深圳市景旺电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号:2025-098

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币178,000.00万元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币176,022.92万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。

　　截至2025年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入174,250.68万元，尚未使用募集资金余额为人民币5,133.39万元。

　　（二）2023年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

　　截至2025年6月30日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入91,058.30万元，尚未使用募集资金余额为人民币24,947.20万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理制度制定情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二） 募集资金三方监管协议情况

　　1、2020年公开发行可转换公司债券

　　2020年9月2日，公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招商银行深圳南山支行”），分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　2、2023年公开发行可转换公司债券

　　2023年4月24日，公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专用账户的存储情况如下：

　　注：截至2025年6月30日，子公司珠海景旺使用部分2023年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额15,000.00万元。

　　三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）》、附件2《募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）》。

　　（二）募投项目先期投入置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年4月24日，公司已将上述额度有效期内实际用于临时补充流动资金的11,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　截至2025年6月30日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金金额为5,000.00万元，剩余用于临时补充流动资金的募集资金金额为15,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年上半年，公司使用“景20转债”“景23转债”部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益172.84万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　截至2025年6月30日，公司不存在尚未到期的理财产品。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”全部建成时间由2025年6月延期至2026年6月。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）

　　截止日期：2025年6月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附件2

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（2023年可转换公司债券）

　　截止日期：2025年6月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”已延期，具体详见“三、（五）募集资金使用的其他情况”，延期后的建设完成期为2026年6月，截至2025年6月30日尚未达到预定可使用状态。

　　公司代码：603228                      　　　　　　　　　　公司简称：景旺电子

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603228         证券简称：景旺电子        公告编号：2025-096

　　债券代码：113669         债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议之通知、议案内容于2025年8月19日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　经核查，董事会认为：

　　（1）《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　经核查，董事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-098）。

　　（三）审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2025-099）。

　　（四）审议通过了《关于修订＜公司内部审计管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司内部审计管理制度》。

　　（五）审议通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2025-099

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于继续使用募集资金向全资子公司

　　提供借款用于实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 借款对象：景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）

　　● 借款金额：为确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景旺电子”）拟使用募集资金向募投项目“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”的实施主体珠海景旺提供总额不超过人民币3,000万元的借款。

　　● 本次借款不属于关联交易或重大资产重组事项

　　公司于2025年8月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向全资子公司珠海景旺提供总额不超过人民币3,000万元的募集资金以实施募投项目，上述事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

　　前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、本次募集资金置换的基本情况

　　公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币33,956.72万元。公司独立董事、监事会已发表同意的意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年4月28日出具了“天职业字[2023]31525号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-039）。

　　三、本次募投项目的基本情况

　　根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金用途，本次募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　四、本次借款的基本情况

　　（一）前次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况

　　公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向全资子公司珠海景旺提供总额不超过人民币80,000万元的募集资金以实施募投项目。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《景旺电子关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（二）本次继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况

　　鉴于前次募集资金借款已基本投入完毕，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体珠海景旺提供总额不超过人民币3,000万元的借款，用于募投项目建设。借款期限自董事会审议通过之日起至该募投项目建设结束之日止。董事会授权公司管理层根据募投项目的建设进展及资金需求全权负责上述借款事项，在上述借款额度范围内向珠海景旺提供借款。

　　五、本次借款对象的基本情况

　　六、本次借款对公司的影响

　　公司本次使用募集资金向珠海景旺提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。珠海景旺是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时，珠海景旺已设立募集资金专项账户专款专用，能够保障募集资金的使用安全。

　　七、本次借款履行的审议程序

　　公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向全资子公司珠海景旺提供总额不超过人民币3,000万元的募集资金以实施募投项目建设。保荐机构发表了核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司2022年第一次临时股东会的授权，本次借款事项无需提交公司股东会进行审议。本次借款不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　八、专项意见说明

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司于2025年8月19日召开了审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向全资子公司珠海景旺提供总额不超过人民币3,000万元的募集资金以实施募投项目建设，并同意将该议案提交至第五届董事会第三次会议进行审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。上述事项未违反募投项目相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2025-100

　　债券代码：113669          债券简称：景23转债

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月26日（星期五）10:00-11:00

　　● 网上召开地址：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月19日（星期五）至09月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@kinwong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司《2025年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月26日（星期五）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月26日（星期五）10:00-11:00

　　（二）网上直播地址：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘绍柏先生、董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月26日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月19日（星期五）至09月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@kinwong.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄恬

　　电话：0755-83892180

　　邮箱：stock@kinwong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日