广发证券股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议 公告

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦55楼5501会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议由公司董事长林传辉先生主持。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议关于《广发证券2025年半年度报告》的议案

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2025年半年度报告及其摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2025年中期报告（H股）。

　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　公司2025年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　二、审议关于《广发证券2025年半年度稽核工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三、审议关于《广发证券2025年半年度风险管理报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　四、审议关于修订《广发证券全面风险管理制度》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　五、审议关于《广发证券2025年度中期利润分配方案》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案》，2025年中期利润分配方案经本次董事会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2025年10月22日。A股股息以人民币派发；H股股息实际金额按公司本次董事会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

　　《广发证券2025年度中期利润分配方案的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2025-033

　　广发证券股份有限公司

　　关于2025年度中期利润分配方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　（一）股东大会授权情况

　　2025年5月16日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配的议案》，授权董事会制定2025年度中期利润分配方案，拟分配利润金额占相应期间归属于母公司股东的净利润比例不超过30%。

　　（二）董事会审议情况

　　根据2024年度股东大会授权，公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月29日审议通过了关于《广发证券2025年度中期利润分配方案》的议案，本次利润分配方案经董事会审议通过之日起两个月内实施。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　2025年1-6月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为6,469,747,569.48元，母公司净利润为5,799,030,582.38元，截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为34,051,747,398.94元。

　　结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》《广发证券股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320号文的相关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2025年度中期利润分配方案如下：

　　以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利760,584,551.10元，剩余未分配利润33,291,162,847.84元转入下一期间。本次现金分红占2025年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润比例为11.76%。

　　三、现金分红方案的合理性说明

　　公司严格按照《公司章程》《广发证券分红管理制度》的规定，从投资者利益和公司发展等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。本次利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段及公司经营情况以及投资者回报等因素，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定和公司章程规定的利润分配政策。

　　四、备查文件

　　1．公司2024年度股东大会会议决议；

　　2．公司第十一届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2025-034

　　广发证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关文件而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及变更时间

　　2025年7月8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了在期货交易场所买卖标准仓单且不涉及实物提取的合同应视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

　　公司本次会计政策变更根据上述发布的会计准则实施问答进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司对于在期货交易场所买卖且不涉及实物提取的标准仓单，短期内将其出售时，不再确认销售收入和销售成本，而是将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益，并于期末将持有尚未出售的标准仓单列报为其他流动资产。

　　公司自2025年1月1日起采用上述会计政策，并采用追溯调整法对2024年对比期间财务报表项目进行调整，该调整对公司的净利润和净资产无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2024年1-6月合并报表具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：000776         证券简称：广发证券        公告编号：2025-032

　　广发证券股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2025年8月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议关于《广发证券2025年半年度报告》的议案

　　经审议，全体监事一致同意《广发证券2025年半年度报告》。监事会对《广发证券2025年半年度报告》出具以下书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2025年度中期报告（H股）。

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用

　　公司2025年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司监事会

　　二○二五年八月三十日