天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年08月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年08月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《＜2025年半年度报告＞及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十六次会议事前审议通过。

　　（二）《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2025-074）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三）《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的年度评估报告》（公告编码：2025-075）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年08月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-073

　　天域生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年08月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年08月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《＜2025年半年度报告＞及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2025-074）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司监事会

　　2025年08月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-075

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效强回报”

　　行动方案的年度评估报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）要求，积极响应重庆市委金融办、重庆证监局《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，深度践行“投资者为本”的理念，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展了“提质增效强回报”专项行动，分别于2024年07月25日和2025年02月20日在上海证券交易所官方网站上发布了《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）和《关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的半年度评估报告》，既往工作取得阶段性成效。现将行动方案的年度评估情况报告如下：

　　一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率

　　公司始终坚持“稳中求进”的经营策略，深耕主业发展，持续推动经营效率稳步提升。2024年度，公司实现营业收入80,150.67万元，较去年同期增长19.55%，实现归属于上市公司股东净利润大幅减亏；其中生猪养殖业务营业收入57,937.49万元，占比72.29%，较上年同期增长15.81%。

　　2025年上半年，公司继续紧抓主业发展，探索“数智化”转型升级，提升公司竞争力，推动公司高质量发展。在生猪养殖业务方面，公司积极推动产能优化，合理调整猪场生产模式和结构，提高猪场产能利用率；并按计划推进与高校之间的产学研合作项目，对生猪产业链关键环节开展课题研究，加快实践转化，帮助提升养殖效率，探索建立智能化养殖体系，赋能公司业务高质量发展。2025年上半年，公司实现营业收入41,230.30万元，同比减少2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润1,081.80万元，同比增长73.68%。其中销售生猪20.42万头，实现生猪销售收入31,153.23万元，较上年同期增长17.49%，经营业绩持续向好。

　　二、持续完善投资者回报机制

　　公司持续实施“剩余股利”现金分红政策，高度重视对投资者的合理回报，并及时学习更新监管政策与要求，积极研究财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中关于以资本公积金弥补亏损的规定，继续努力专注于稳步提升经营业绩并实现母公司未分配利润转正的目标。同时在《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定下，公司将适时合法合规地有序推进公司市值管理工作，引导股东长期投资，促进公司价值提升。

　　三、持续加强投资者沟通交流

　　信息披露是上市公司与投资者沟通交流、展示公司价值与业绩成果的基础。公司始终将信息披露工作置于核心位置，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，持续优化信息披露机制，致力于提升信息披露的质量与透明度，为投资者清晰呈现公司经营发展的真实图景。自2025年起，公司主动将主营业务经营数据披露频率调整为月度披露，强化对经营业绩关键指标的透明度与时效性保障。

　　公司坚定践行“投资者为本”理念，持续优化投资者关系管理，加强投资者联系与沟通，切实保护投资者合法权益，旨在增强投资者对公司发展战略和业绩前景的信心。在业绩沟通与价值传递实践方面，公司多渠道拓展投资者交流：（1）稳步扎实常态化和定期化沟通，继续努力做好投资者热线接听与上证E互动平台问题的高效回复，并及时召开2024年度业绩说明会，深入回应投资者对公司业绩的关切；（2）深化互动增进信任，于股东大会召开当日增设中小投资者座谈会环节，切实加强对中小投资者切身利益的关注；通过与到访投资者进行坦诚、有效的面对面沟通，构建起稳固的互动互信桥梁，为投资者深入了解公司的业绩基础、发展韧性和未来增长潜力创造充分条件。

　　四、完善公司治理，坚持规范运作

　　公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续根据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，加强风险管理，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。2024年度，为提高公司应对各类舆情的能力和积极落实减持新规要求，公司新增制订了《舆情管理制度》，并完成《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》修订。后续公司将贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，取消监事会设置，配合审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

　　公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，切实发挥审计委员会等专门委员会与独立董事专门会议的审议职能。公司在深化与独立董事日常沟通、保障独立董事知情权的同时不断强化独立董事监督实效，为公司合规治理水平的持续提升和稳健发展提供坚实保障。

　　五、聚焦“关键少数”，厚植合规文化

　　公司进一步压实“关键少数”责任，强化控股股东与董监高人员的职责履行与风险防控，加强对证券市场监管法律法规学习，持续提升合规意识与履职能力。2025年上半年，公司与“关键少数”时刻保持密切沟通，及时传递最新的监管要求及政策动态，向公司实际控制人传递上海证券交易所发布的上市公司控股股东与实际控制人监管提醒；组织独立董事积极参加独立董事后续培训，强化独立董事履职能力，并组织董事会秘书参加上海证券交易所举办的上市公司市值管理专题培训，加强对市值管理理论、实务和规则的理解和应用。

　　六、其他事宜

　　综上，公司2024年度“提质增效强回报”行动方案得到有效推进实施。后续公司将继续依法依规履行信息披露义务，聚焦主业稳定经营，致力公司核心竞争力与盈利能力的持续建设，强化日常风控管理，提升业绩表现与管理水平，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，回馈投资者信任。

　　评估报告中所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年08月30日

　　证券代码：603717         证券简称：天域生物       公告编号：2025-076

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月03日 （星期三） 至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月30日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月10日（星期三）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、代总裁罗卫国先生；独立董事梅婷女士；董事兼董事会秘书孟卓伟先生；财务总监李执满先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月10日 （星期三） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月03日（星期三） 至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孟卓伟、夏巧丽

　　电 话：021-65236319

　　邮 箱：IR@tygf.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年08月30日

　　公司代码：603717                      　　　　　　　　　　公司简称：天域生物

　　天域生物科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2025-074

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于公司2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　（二）以前年度使用金额

　　2021年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金151,185,600.56元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,486,386.81元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理450,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金和现金管理的闲置募集资金230,000,000.00元。

　　2022年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金91,173,482.70元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金250,000,000.00元。

　　2023年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金41,295,746.54元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金130,000,000元。

　　2024年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金19,155,243.64元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,000,000.00元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金93,000,000.00元。

　　（三）本年度使用金额

　　2025年半年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金12,340,090.20元，累计收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金12,500,000.00元。

　　（四）当前余额

　　截至2025年06月30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金332,634,788.44元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金61,500,000.00元，募集资金专用账户余额为187,615.74元，全部为累计收到的银行利息收入扣除手续费后净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度及执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年06月30日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金214,475,125.72元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年06月30日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年08月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的9,300万元募集资金后，继续使用不超过7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日分别将暂时补充流动资金的500万元、750万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，合计1,250万元。

　　截至2025年06月30日，公司尚余6,150万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　不适用

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　不适用

　　（六）节余募集资金使用情况。

　　不适用

　　（七）募集资金使用的其他情况。

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　不适用

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，用闲置募集资金暂时补充流动资金按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　不适用

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　不适用

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　不适用

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2025年08月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 元

　　注1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　注3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。

　　“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。