山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000488   200488                证券简称：ST晨鸣    ST晨鸣B        公告编号：2025-052

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023 年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

　　注2：2024年11月1日，公司按照《公司2020年A股限制性股票激励计划（草案）》向激励对象支付了2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款。在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国先生持有的6,000,000股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份过户及注销手续，境内自然人股东陈洪国先生持有的19,080,044股股份中未包含待注销的6,000,000股股权激励限制性股票。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、部分债务逾期、部分银行账户被冻结及生产基地停机等情况

　　近年来， 造纸行业新增产能集中投放， 短期供需矛盾突出，公司主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑，公司盈利水平持续走低，利润转亏，叠加部分金融机构压缩贷款规模，公司及子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户；此外，自2024年四季度以来，公司部分生产线停机检修，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定对前述事项进行了披露。截至本报告期末，公司累计债务逾期金额达人民币38.21亿元，累计被冻结银行账户332个，被冻结银行账户的冻结金额累计人民币3,938.05万元（未含保证金），公司部分生产线仍处于停机检修状态。

　　相关内容请参阅公司于2024年11月20日、2024年12月21日、2025年1月24日及2025年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-073、2024-079、2025-003、2025-031）及于2024年11月19日、2024年12月20日、2025年1月23日及2025年3月31日在香港联交所网站上披露的公告。

　　2、董事会、监事会延期换届选举事宜

　　公司第十届董事会、监事会任期已于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、

　　《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。截至本报告期末，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中。

　　相关内容请参阅公司于2025年6月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2025-045）及于2025年6月13日在香港联交所网站上披露的公告。

　　3、山东晨鸣集团财务有限公司解散事宜

　　2024年8月14日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与山东晨鸣集团财务有限公司解散相关的事宜。

　　2025年2月12日，山东晨鸣集团财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的批复》（金复〔2025〕86号），同意解散山东晨鸣集团财务有限公司。山东晨鸣集团财务有限公司将按照有关法律法规要求办理相关手续。

　　相关内容请参阅公司于2024年8月15日、2025年2月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-047、2025-005）及于2024年8月14日、2025年2月14日在香港联交所网站上披露的公告。

　　4、黄冈晨鸣二期项目终止建设事宜

　　公司分别于2025年4月25日、2025年5月15日召开第十届董事会第二十次临时会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，鉴于市场变化及公司目前的经营状况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司终止建设黄冈晨鸣二期项目。

　　相关内容请参阅公司于2025年4月26日、2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2025-037、2025-042）及于2025年4月25日、2025年5月15日在香港联交所网站上披露的公告。

　　5、2025年半年度报告披露索引

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：000488  200488       证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B       公告编号：2025-050

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文和摘要》

　　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：000488  200488        证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B       公告编号：2025 -051

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文和摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十九日