深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2025-043号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年8月19日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年8月29日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：董事长龚道夷、董事邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事陈华军、陈嗣春、李侯久以通讯表决方式出席。

　　会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人列席会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，监事严婷、副总裁刘源及非独立董事候选人以通讯方式列席。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　《2025年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。

　　修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　　根据深圳证券交易所《上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会网络投票实施细则》。

　　修订后的《股东会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会累积投票制实施细则》。

　　修订后的《股东会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。

　　修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

　　修订后的细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《关联交易决策制度》。

　　修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第九次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3、 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2025-044号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。会议于2025年8月29日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。

　　会议由监事会主席程华主持，公司副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰现场列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　《2025年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2025-047号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于增补非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李涛伟先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李涛伟先生：1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾在杭州海康威视数字技术股份有限公司任职，曾任卡奥斯物联科技股份有限公司AIOT市场平台总监、执行总经理、得力集团有限公司智能设备事业部总经理、鹿客科技（北京）股份有限公司智能科技商用事业部总经理。现任湖北省长江光电产业投资有限公司副总经理。

　　李涛伟先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2025-048号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2025年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2025年9月15日15:30

　　2、网络投票时间：2025年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月9日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会的议案：

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年8月30日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》《关于修订＜公司章程＞的公告》《关于增补非独立董事的公告》等公告。

　　议案7需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　根据《公司章程》等有关规定，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2025年9月12日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2025年9月12日9：00－11：30，14：30－17：00

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2025年9月12日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

　　3、登记地点

　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：潘兰兰

　　联系电话：0755-33378926

　　联系传真：0755-33378925

　　电子邮箱：wanrun@mason-led.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

　　2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月15日上午9:15，结束时间为：2025年9月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/企业           作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。兹委托                         先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　受托人签名：          受托人身份证号码：

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年   月   日

　　附件3：股东参会登记表

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2025-049号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行等外部机构

　　申请综合授信额度及担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

　　同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

　　在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

　　具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019号）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026号）。

　　二、授信及担保进展情况

　　公司近日收到全资子公司湖北长江万润科技有限公司（以下简称“长江万润”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行湖北省分行”）签署的《流动资金借款合同》，长江万润向交通银行湖北省分行申请人民币1,000万元贷款，贷款额度期限2年；同时，公司与交通银行湖北省分行签署《保证合同》，由公司为长江万润本次申请贷款向交通银行湖北省分行提供连带责任保证，任一时点公司向交通银行湖北省分行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

　　上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

　　三、被担保人基本情况

　　企业名称：湖北长江万润科技有限公司

　　成立时间：2019年9月16日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

　　法定代表人：何克红

　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

　　主营业务：主要从事LED照明应用相关业务及供应链业务。

　　长江万润主要财务数据如下：

　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

　　四、保证合同主要内容

　　债务人：湖北长江万润科技有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司湖北省分行

　　保证人：深圳万润科技股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。具体内容以签订的合同为准。

　　保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。具体内容以签订的合同为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为17.66亿元，占公司2024年度经审计净资产的114.89%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

　　上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　1、《流动资金借款合同》；

　　2、《保证合同》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002654           证券简称：万润科技             公告编号：2025-045号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露重大事项外，公司无其他重大事项。