宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学        公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司第八届审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2025-033

　　宁波永新光学股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2025年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2025-034

　　宁波永新光学股份有限公司

　　关于召开2025年半年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月9日 15:00-16:00

　　● 会议召开方式：文字网络互动

　　● 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

　　● 投资者可于2025年9月8日17:00前通过公告中的联系电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年9月9日（星期二）15:00-16:00在证券日报网路演平台以网络互动方式召开2025年半年度网上业绩说明会，与广大投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年9月9日15:00-16:00

　　会议召开方式：文字网络互动

　　会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

　　三、参加人员

　　公司联席董事长、总经理毛磊先生，公司财务负责人毛凤莉女士，独立董事陈世挺先生，公司董事会秘书奚静鹏先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一） 投资者可于2025年9月8日17:00前通过公告中的联系电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二） 投资者可于2025年9月9日 15:00-16:00登陆证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　（一） 联系人：岑唯

　　（二） 联系电话：0574-87915353

　　（三） 电子邮箱：zqb@yxopt.com

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：603297                      　　　　　　　　　　公司简称：永新光学

　　宁波永新光学股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用