荣安地产股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000517                  证券简称：荣安地产               公告编号：2025-019

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　荣安地产股份有限公司

　　董事长：王久芳

　　二○二五年八月三十日

　　证券代码：000517             证券简称：荣安地产          公告编号：2025-017

　　荣安地产股份有限公司

　　第十二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　本次会议应出席董事5名，实际现场出席会议董事5名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、会议审议情况

　　会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-019）

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

　　《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）

　　3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

　　3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本子议案尚需提交股东会审议。

　　3.02关于修订《对外担保管理规定》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本子议案尚需提交股东会审议。

　　3.03关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本子议案尚需提交股东会审议。

　　3.04关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本子议案尚需提交股东会审议。

　　3.05关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　3.06关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

　　《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）及各制度全文。

　　4、审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-021）

　　5、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2025-022）

　　6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：  5票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）

　　三、 备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二五年八月三十日

　　证券代码：000517              证券简称：荣安地产         公告编号：2025-018

　　荣安地产股份有限公司

　　第十二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、会议审议情况

　　会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　审核意见：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-019）。

　　三、 备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司监事会

　　二○二五年八月三十日