岭南生态文旅股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002717                证券简称：ST岭南                公告编号：2025-093

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　（一）关于公司将被实施其他风险警示的事项

　　自2025年4月30日起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称“岭南股份”前冠以ST字样，变更为“ST岭南”。公司股票被实行其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告》。    （二）关于公司及子公司被列入失信被执行人名单的事项     经查询，报告期内，公司及子公司岭南水务集团有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司因建设工程施工合同纠纷、项目合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。    （三）关于子公司被申请破产清算的事项    公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称恒润集团，公司持股82.36%）被提起破产清算申请，恒润集团已向法院提交《破产申请异议书》并附相关证据资料。截至目前，恒润集团尚未收到法院裁定受理破产清算的相关文件，是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。    （四）关于“岭南转债”第二期偿付完成的事项    “岭南转债”已于2025年7月29日完成了第二期的偿付工作，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“岭南转债”第二期偿付完成的公告》。

　　（五）资金占用情况

　　2024年1月，公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程，也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批，从公司转出资金2亿元，截至2024年12月31日尚有1.5285亿元未归还，形成关联方资金占用。尹洪卫已以现金方式归还占用的公司资金1,050万元至公司偿债专户，截至2025年6月30日，剩余未归还占用公司资金余额为1.4235亿元。    （六）关于公司面临的其他风险事项    目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

　　证券代码：002717             证券简称：ST岭南       公告编号：2025-091

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十五次会议于2025年8月28日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经董事会认真审核，认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：002717         证券简称：ST岭南      公告编号：2025－092

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年8月28日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况。监事会同意本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司监事会

　　2025年8月30日