深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进展公告

　　证券代码：002789                 证券简称：*ST建艺                公告编号：2025-118

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 业绩承诺的背景及基本情况

　　2021年12月2日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》，公司、公司原控股股东刘海云先生及珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）签署《战略合作协议》。

　　刘海云先生在《战略合作协议》中就公司2022-2024年业绩出具如下承诺：上市公司装饰施工等现有主营业务在2022-2024年累计实现的净利润额不低于人民币6,000万元。若上市公司装饰施工等现有主营业务2022-2024年累计实际实现的净利润额低于上述承诺净利润额，相应差额由乙方在上市公司2024年度审计报告出具之日起30个工作日内向上市公司以现金方式补足。若上市公司装饰施工等现有主营业务2022-2024年累计实现的净利润额超过人民币6,000万元，则在已完成证券服务业务备案的会计师事务所对上市公司进行并完成2024年的年度审计后，甲方支持上市公司在履行完毕相关审议流程后以现金方式对上市公司现有业务核心管理成员进行奖励（具体奖励分配办法由乙方自行确定），其中：若上市公司装饰施工等现有主营业务累计实际实现净利润额超过人民币6,000万元但低于人民币12,000万元，奖励金额=30%*（累计实际实现净利润额-6,000万元）；若上市公司装饰施工等现有主营业务累计实际实现净利润额不低于人民币12,000万元，奖励金额=1,800万元+50%*（累计实际实现净利润额-12,000万元）。上述奖励金额的实际发放日应不早于上市公司2025年度审计报告出具之日。具体详见公司2021年12月4日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

　　二、 业绩承诺履行情况的进展

　　经公司财务部门初步核算，公司装饰施工等现有主营业务2022-2024年累计实际实现的净利润额低于承诺净利润额，按照《战略合作协议》约定，刘海云先生应履行业绩补偿义务。

　　公司已书面函告刘海云先生要求其重视原承诺内容，做好履行承诺的准备。

　　截至目前，公司已聘请审计机构对刘海云先生业绩承诺完成情况进行专项审计，双方就相关数据也在持续复核中，待相关审计工作完成后，双方将就业绩承诺完成情况商洽补偿计划、措施。

　　公司将持续关注该事项的后续进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002789                证券简称：*ST建艺                公告编号：2025-117

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年1月23日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于与控股股东签署〈房屋买卖意向协议〉的议案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，结合公司的实际情况，公司与控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）签署《房屋买卖意向协议》，公司拟将持有的位于福田区燕南路与振兴路交叉东南建艺大厦18层、19层东、19层西转让予正方集团或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为7,000万元-10,000万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈房屋买卖意向协议〉暨关联交易的提示性公告》(公告编号：2025-013）。

　　公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与控股股东签署〈股权转让意向协议〉的议案》，为优化公司资产结构，结合公司的实际情况，公司与控股股东正方集团签署《股权转让意向协议》，公司拟将持有的广东建艺矿业有限公司77%的股权转让予正方集团或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为92,400-115,500万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

　　证券代码：002789                证券简称：*ST建艺                公告编号：2025-115

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002789                证券简称：*ST建艺                公告编号：2025-116

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日