中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技 编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因

　　另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。

　　二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。    上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

　　关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　（三）通过了《关于审议〈签订经理层成员聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》。

　　关联董事熊奕、郑玲回避表决。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议及审议通过。

　　（四）通过了《关于审议〈取消监事会及修订公司章程及相关治理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（2025-025）。    本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）通过了《关于审议〈公司2025年固定资产处置计划〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）通过了《关于审议制定〈市值管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（七）通过了《关于审议〈续聘2025年度会计师事务所〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2025-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600391          证券简称：航发科技        公告编号：2025-023

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月30日(星期二) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2025年09月22日(星期一) 至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月30日 下午 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月30日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、董事会秘书、总会计师、独立董事，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月30日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月22日(星期一) 至09月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张丹

　　电  话：028-89358616

　　邮  箱：1291956306@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       编号：2025-024

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（三）会议于2025年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。

　　（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

　　二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审核〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体审核意见如下：

　　1.公司2025年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与公司2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

　　（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　（三）通过了《关于审议〈取消监事会〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技   公告编号：2025-022

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于审议《续聘2025年度会计师事务所》的议案，拟续聘天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，天健首席合伙人钟建国，2024年末合伙人数量241人，注册会计师人数2,356人，2024年营业收入29.69亿元。

　　2024年天健承担了756家上市公司审计业务，审计收费总额为7.35亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　2.投资者保护能力。

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录。

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王鹏，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、中瓷电子等7家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核过航发科技、华西证券、川能动力、川投能源等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。2025年度审计费用共计78 万元（含税及差旅食宿杂费），其中：年报审计费用46 万元，内部控制审计费用32 万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开会议，审议通过了《关于审议续聘航发科技2025年财务决算及内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议认为：公司选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。天健具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构，审计费用为78万元。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月29日召开的第八届董事第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构，审计费用为人民币78万元。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       编号：2025-025

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于取消监事会并修订公司章程及

　　相关议事规则的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、中国证监会《关于新＜公司法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600391                      　　　　　　　　　　公司简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用