盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源       公告编号：临2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月29日在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

　　综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）议案名称和表决情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

　　本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年中期分红预案的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了2025年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截止2025年6月30日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案表决结果：同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期为1年，年度审计总费用为290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于修订＜超额奖励发放管理办法＞的议案》

　　同意修订后的《超额奖励发放管理办法》。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》

　　同意修订后的《独立董事工作规则》。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞等17项制度的议案》

　　同意公司对《总经理工作细则》等17项制度进行修订，并对部分制度更名。其中《审计监察制度》更名为《内部审计制度》。具体修订制度明细如下：

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2025年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会，对上述第2、3、4、5项议案进行审议。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-043

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2025年中期分红预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　● 本次中期分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次中期分红尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准后方可实施。

　　一、2025中期分红预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为423,048.40万元，母公司报表期末未分配利润为54,548.73万元。根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为37,690.62万元，报告期末未分配利润442,106.79万元；2025年1-6月母公司报表净利润19,857.20万元，报告期末未分配利润56,877.67万元。经董事会决议，公司2025年中期分红方案如下：

　　公司拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截止2025年6月30日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25%。

　　如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次中期分红方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、中期分红方案的合法合规性

　　本次中期分红方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划。

　　三、公司履行的决策程序

　　2025年8月29日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年中期分红预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、相关风险提示

　　本次中期分红预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源        公告编号：临2025-044

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

　　拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8 家。

　　拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事证券相关业务服务的执业资格和丰富的执业经验，并对其2024年的审计工作进行了评估，认为信永中和在公司审计执业过程中，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2025年度财务和内部控制的审计机构，并提交公司第九届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会的审议及表决情况

　　2025年8月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘信永中和为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计总费用为290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2025-045

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2025年上半年“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高公司发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，持续推动公司“提质增效重回报”专项行动取得积极成效。现将2025年上半年专项行动情况报告如下：

　　一、 聚焦主业，提升公司经营质量

　　公司坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分发挥体制机制优势，开发利用全球资源。

　　2025年上半年，公司强化全球化战略引领，成立非洲中心，以进一步聚焦及统筹目标区域业务的高效开展，加强资源整合与市场开拓，为提升公司上游资源保障能力提供坚实支撑。稀土方面，立足坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目长期开发前景，通过多轮协商，公司与Peak公司签署《方案实施契约》，约定公司以协议安排收购的方式收购Peak公司对外发行的全部普通股，目前该交易事项的审批工作正在推进过程中；此外，完成江阴加华、淄博加华并购项目交割，拓展了公司的业务版图。锆钛资源方面，坦桑尼亚Fungoni项目自2024年底投产至今已产出近2万吨毛矿产品，预计至2025年9月将达成10万吨重矿物/年的设计产能；Tajiri项目建设工作正加快推进，预计2025年年底前可达到投产条件；马达加斯加重砂矿项目前期工作也在有序推进过程之中。循环经济方面，公司稳步推进稀土废料原料渠道开拓、三稀渣库等项目，后续有望推动循环经济业务迈上新台阶。

　　二、  创新驱动，加快发展新质生产力

　　公司把创新作为维持核心竞争力的重要手段，积极响应“加快建设科技强国”政策号召，坚持以市场需求、价值创造为导向，坚定不移地推进技术创新、管理创新。

　　2025年上半年全南新资源高纯氧化镱生产线改造圆满完成，进一步丰富了产品矩阵；晨光稀土金属工厂金属铽产线技改实现了反应转化率与收率的显著提升；废料回收工厂成功开发铈回收工艺，预计将提升经济效益。乐山盛和氯化稀土前处理工艺改造后，实物投入量实现翻倍增长，萃取线改造成功实现多种物料的高效处理。包头三隆拥有内蒙古自治区首条稀土金属自动化检测线，在检测效率与精度上占据领先地位；采用熔盐电解法实现镧钇合金的低成本生产。

　　公司积极开展技术创新，在上半年成功获得16项专利授权及软件著作授权；乐山盛和牵头实施四川省科技厅重大揭榜挂帅项目和四川省重大专项产业化项目，为持续发展筑牢技术根基。

　　2025年下半年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展。

　　三、 增强回报，提升投资者获得感

　　公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2020至2024年度，公司连续5年累计实施的现金分红约7.36亿元，占公司连续5年累计归母净利润的20.84%。

　　目前公司已完成2024年度利润分配，2024年度全年现金分红约2.10亿元，占2024年归母净利润的101.52%。

　　公司积极响应新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等政策精神，首次连续2年开展中期利润分配，公司拟定了2025年中期现金分红预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)，占2025年半年度归母净利润的23.25%。未来，公司将会积极落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，让广大投资者有实实在在的投资获得感。

　　四、 加强沟通，丰富投资者交流方式

　　公司高度重视与投资者的沟通交流，除依法履行信息披露义务外，还通过设立投资者专线、接待投资者现场调研、参加投资者交流会、路演和反向路演、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上证E互动平台提问等多种方式，加强与投资者的良性互动。

　　2025年上半年公司组织召开了2024年年度业绩说明会，线上、线下接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师调研累计超260人次，接听投资者专线电话交流70余次，通过上证E互动平台回复投资者提问25条，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2025年下半年，公司将在规范履行信息披露义务的基础上，进一步加强与投资者的沟通工作，及时召开业绩说明会，积极参加上海证券交易所组织的“我是股东”——走进上市公司活动，通过实地参观、现场交流等方式，帮助投资者了解公司、熟悉公司、认同公司，为投资者行使股东权利、做出合理价值判断创造条件。

　　五、 规范运作，维护股东合法权益

　　公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，强化股东会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。2025年上半年召开股东（大）会3次、董事会会议5次、监事会会议 2次，审议通过了所有议案，公司积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。

　　2025年上半年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司法人治理结构进行调整，取消监事会设置，新设1名职工董事，并及时对《公司章程》等相关制度进行修订，进一步健全完善公司法人治理结构。

　　公司坚守合规底线，在全公司范围内宣贯落实合规相关制度，开展合规工作监督核查，并督促存在薄弱环节的单位进行整改，为公司规范运作提供了有力保障。

　　六、 优化机制，强化“关键少数”责任

　　公司与控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数” 保持紧密沟通，通过邮件、工作联系群等多种途径及时传达最新监管政策法规，常态化组织相关人员参加培训，推动“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。

　　公司建立了以净资产收益率为核心指标，兼顾经营性现金流、企业运营能力、合规运营等指标的绩效考核体系，将公司核心管理人员绩效薪酬与公司经营表现更加紧密关联。

　　未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的相关工作，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600392                      　　　　　　　　　　公司简称：盛和资源

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年6月30日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25%。本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600392       证券简称：盛和资源       公告编号：2025-046

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开的日期时间：2025年9月15日   14点30分

　　召开地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼

　　(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容披露于2025年8月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月12日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

　　（二）登记手续：

　　1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

　　2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续；

　　3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年9月12日下午5:00）。

　　（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　2、联系人：陈冬梅、王尧

　　电话：028-85425108             传真：028-85530349

　　3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　?   报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛和资源控股股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。