中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶            A股代码：601618           公告编号：临2025-044

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第七十六次会议于2025年8月29日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2025年半年度报告的议案》

　　同意中国中冶2025年半年度报告及其摘要、2025年中期业绩公告（H股）；同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　二、通过《关于中国中冶2025年半年度审阅报告的议案》

　　同意中国中冶2025年上半年度财务报告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　三、通过《关于中国中冶计提2025年半年度资产减值准备的议案》

　　同意中国中冶2025年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他非流动资产减值准备共计人民币36.06亿元并根据监管要求对外披露。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　四、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　同意《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　同意《中国冶金科工股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618    公告编号：2025-046

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：2025年9月8日（星期一）16:00-17:00

　　● 会议方式：网络互动

　　● 会议地点：“上证路演中心”网络平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　本公司拟于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2025年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年半年度业绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对2025年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议时间：2025年9月8日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议方式：网络互动

　　（三）会议地点：“上证路演中心”网络平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长，副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年9月8日16:00-17:00通过互联网登录“上证路演中心”网络平台（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月8日（星期一）16:00前登录“上证路演中心”网络平台，报名参会后点击“预征集问答”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@mccchina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：中国中冶证券处

　　电  话：010-59868666

　　电子信箱：ir@mccchina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可自2025年9月8日起，登陆“上证路演中心”网络平台回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：601618                               　　　　　　　　　　公司简称：中国中冶

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本报告经公司2025年8月29日召开的第三届董事会第七十六次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本公司2025年半年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，但未经审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审阅报告。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。

　　二、 公司基本情况

　　2.1  公司简介

　　2.2  主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3  前10名股东持股情况表（1）

　　单位: 股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2025年6月30日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2.4  截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5  控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6  在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　三、 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用    √不适用

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2025-045

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于2025年半年度计提减值准备的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2025年8月29日召开第三届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2025年半年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值情况

　　为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据中国《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《国际财务报告准则第36号-资产减值》《国际财务报告准则第9号-金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2025年上半年共计提资产减值准备人民币36.06亿元，具体情况如下:

　　1.应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

　　2025年上半年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，并结合房地产业主信用风险明显上升等因素，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币19.05亿元；公司对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币9.80亿元。

　　2.存货减值准备计提情况

　　2025年上半年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币6.73亿元。

　　3.其他非流动资产减值准备计提情况

　　2025年上半年，根据公司对年末长期工程质量保证金等其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币0.48亿元。

　　二、对公司财务状况的影响

　　上述事项将导致中国中冶2025年半年度合并财务报表利润总额减少人民币36.06亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年半年度资产减值准备的议案》，审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意公司计提资产减值准备的方案并提请董事会审议。

　　公司第三届董事会第七十六次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年半年度资产减值准备的议案》，同意中国中冶2025年上半年计提应收款项、合同资产、存货及其他非流动资产减值准备共计人民币36.06亿元并根据监管要求对外披露。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年8月29日