深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2025050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2025年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年8月26日

　　3、会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第九届董事会

　　6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共502名，代表有表决权的股份总数为625,068,362股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.6362%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份总数为449,900股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0271%；参加本次股东大会网络投票的股东498名，代表有表决权的股份总数为624,618,462股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.6091%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　具体详见刊登在2025年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

　　2、《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

　　3、《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分规章制度的公告》（公告编号：2025047）。

　　4、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

　　4.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《独立董事制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.04《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《对外担保管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.05《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《关联交易公允决策制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.06《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《募集资金管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.07《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.08《关于修订＜选聘会计师事务所专项制度＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《选聘会计师事务所专项制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.09《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《对外投资管理办法》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.10《关于修订＜证券投资内控制度＞的议案》

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　修订后的《证券投资内控制度》（2025年8月）全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、陈雪琴律师现场见证，并出具法律意见书。

　　法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见2025年9月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月一日