新疆天业股份有限公司 关于向下修正“天业转债”转股价格 暨转股停牌的公告

　　证券代码：600075            证券简称：新疆天业           公告编号：2025-076

　　债券代码：110087            债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：6.78元/股

　　● 修正后转股价格：5.60元/股

　　● “天业转债”本次转股价格向下修正实施日期：2025年9月3日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“天业转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● “天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年6月23日至2028年6月22日，债券利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。根据有关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定， 转股起止日期为：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2022年12月29日至2028年6月22日止。

　　（二）可转换公司债券转股价格调整情况

　　“天业转债”初始转股价格为6.90元/股，当前转股价格为6.78元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1.因公司实施2022年度权益分派，“天业转债”转股价格自2023年6月19日起调整为6.80元/股。

　　2.因公司实施2024年度权益分派，“天业转债”转股价格自2025年6月19日起调整为6.78元/股。

　　二、转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　根据《募集说明书》的约定，如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次触发转股价格修正条款的情况

　　2025年1月22日,“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内（即2025年1月23日至2025年7月22日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025年7月23日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。

　　自2025年7月23日至2025年8月12日，公司股价出现连续30个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

　　四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

　　1.2025年8月12日，公司召开2025年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“天业转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。

　　2．2025年9月1日，公司召开了2025第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，由股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

　　3.2025年9月1日，根据股东大会授权，公司召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”转股价格向下修正为5.60元/股。

　　五、转股价格向下修正的结果

　　公司2025年第二次临时股东大会召开前二十个交易日（即2025年8月4日至2025年8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股，前1个交易日（2025年8月29日）公司股票交易均价为4.55元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.46元。根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天业转债”转股价格由6.78元/股向下修正为5.60元/股。

　　调整后的“天业转债”转股价格自2025年9月3日起生效。“天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股。

　　同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月3日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即2025年9月3日至2026年3月2日），若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价格事宜。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：600075           证券简称：新疆天业            公告编号：2025-072

　　债券代码：110087           债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月1日

　　（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：审议关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：审议关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：审议关于修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：审议关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案

　　公司同意撤销公司监事会和监事，废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司与监事的聘任关系自本次股东大会审议通过之日解除。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：审议关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：审议关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会会议审议的第1、6、7项议案表决，关联股东须对该议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该等项议案有表决权的股份总数。

　　第1项议案，股权登记日持有“天业转债”的股东在该议案的表决中已回避表决；第6项、第7项议案，新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司已回避表决。

　　2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议的第1、2项议案表决为特别决议，即该两项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过；第3-7项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：李大明、邵丽娅律师

　　2.律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　● 上网公告文件

　　新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2025-075

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2025年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以书面方式发出召开2025年第四次临时董事会会议的通知，会议于2025年9月1日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过关于向下修正“天业转债”转股价格的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　鉴于公司股票存在连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于“天业转债”当期转股价格85%的情形，为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司于2025年8月12日召开2025年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》。2025年9月1日，公司召开了2025第二次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》。

　　公司2025年第二次临时股东大会召开前二十个交易日（即2025年8月4日至2025年8月29日）公司股票交易均价为4.68元/股，前1个交易日（2025年8月29日）公司股票交易均价为4.55元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.46元。根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天业转债”转股价格由6.78元/股向下修正为5.60元/股。

　　调整后的“天业转债”转股价格自2025年9月3日起生效。“天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股。

　　同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月3日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即2025年9月3日至2026年3月2日），若再次触发《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价格事宜。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

　　2.审议并通过关于全资子公司天伟化工有限公司投资建设天业十户滩220kV输变电工程项目的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司全资子公司天伟化工有限公司拥有2×330MW自备热电厂、十户滩工业园区醇化110kV输变电站。随着石河子市十户滩工业园区规划项目逐步落地，十户滩工业园区内用电负荷逐年递增，原有的醇化110kV输变电站无法承担新增项目供电需要和新建新能源电能的消纳，同时为提高十户滩工业园区电网电压等级、增加供电可靠性，天伟化工有限公司计划建设天业十户滩220kV输变电工程。

　　该项目建设工期为2025年底至2027年底，建设地点为石河子十户滩工业园区，建设内容为主变容量2×120+3×240兆伏安变电装置及其配套输电设施，整体项目动态总投资21,244.00万元（最终以初步设计为准），资金来源为天伟化工有限公司自有资金及自筹资金。

　　天伟化工有限公司在十户滩工业园区内投资建设天业十户滩220kV输变电工程项目，可缓解十户滩工业园区用电增加的问题，实现以此变电站作为十户滩工业园区源网荷储一体化项目供用电平台，统筹调度源、网、荷、储资源，增大石河子十户滩工业园区、北工业园区的新能源消纳能力，降低园区用电成本，提升经济效益，提高网架电压等级，保障电网运行安全。公司董事会同意全资子公司天伟化工有限公司投资建设天业十户滩220kV输变电工程项目，公司董事会战略委员会已对本议案发表同意意见。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2025-073

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止＜新疆天业股份有限公司监事会工作细则＞的议案》。根据股东会决议，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权。《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》同时废止。

　　取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营、日常管理构成不利影响。

　　公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2025-074

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于取消职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的九届十三次董事会、九届十次监事会，于2025年9月1日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了撤销公司监事会事项。

　　根据修订后的《新疆天业股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、监事。2025年9月1日，公司董事会收到工会《新疆天业股份有限公司职工代表大会决议》：同意撤销张艳玲、杨加民同志为新疆天业股份有限公司职工代表监事职务。

　　张艳玲、杨加民同志职工代表监事的原定任期到期日为2027年3月18日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对张艳玲、杨加民同志在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日