湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：688523           证券简称：航天环宇           公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，公司将董事会成员人数由7名增至9名。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举黄生俊先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　黄生俊先生将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　附件：相关人员简历

　　黄生俊先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2019年12月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；1997年7月至2000年9月，担任北京市复兴商业城有限公司工程师、主任工程师。2000年10月至2005年12月，担任中科软件南方信息产业有限责任公司事业部经理；2006年1月至2015年3月，担任深圳市同洲电子股份有限公司北京办事处主任、产品线总经理、营销中心总经理；2015年4月至2015年9月，担任公司总经理助理；2015年10月至2019年12月，中国广电湖南网络股份有限公司市场部副总经理、政企事业部总经理；2024年6月至2025年9月担任公司监事；2020年1月至今，担任公司销售总监。

　　黄生俊先生通过长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，黄生俊先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688523        证券简称：航天环宇        公告编号：2025-030

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员詹枞生、李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：黄靖珂、吴娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日