广西华锡有色金属股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：600301          证券简称：华锡有色       编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月1日

　　(二) 股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式出席9人，董事邹红兵先生、独立董事何里文先生通讯参会；

　　2、 公司在任监事4人，现场及通讯方式出席4人，监事会主席陆春华先生通讯参会；

　　3、 董事会秘书陈兵先生出席会议,副总经理韦敏康先生、总工程师韦方景先生、财务总监叶亚斌先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会共表决5项议案，议案1、2、3为特别决议议案，已经出席会议股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；4、5为普通决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，第5项议案关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、广西华锡集团股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君律师、刘卓昀律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书