浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603210          证券简称：泰鸿万立       公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月1日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长应正才先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书胡伟杰先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《累积投票制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于调整独立董事薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项、第2.01项、第2.02项、第3项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：胡诗航、程爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：603210        证券简称：泰鸿万立        公告编号：2025-023

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事官斌先生提交的书面辞职报告。官斌先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后，官斌先生仍在公司任职。公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举郑开见先生为公司第三届董事会职工代表董事。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，官斌先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司时生效。截至本公告披露日，官斌先生直接持有公司股份5,606,200股，占公司总股本的1.65%。官斌先生已按公司相关规定做好交接工作，辞去非独立董事职务后将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持的规定以及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　官斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对官斌先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举郑开见先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑开见先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。郑开见先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月2日

　　附件：郑开见先生简历

　　郑开见先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事长助理等。

　　截至本公告披露日，郑开见先生直接持有公司股份4,561,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑开见先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。