江苏微导纳米科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 暨核心技术人员离职的公告

　　证券代码：688147        证券简称：微导纳米       公告编号：2025-059

　　债券代码：118058        债券简称：微导转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到LI XIANG先生提交的辞职报告。LI XIANG先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理和联席CTO等职务。辞职后，LI XIANG先生不再担任公司任何职务，公司不再认定LI XIANG先生为核心技术人员。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　● LI XIANG先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，负有相应的保密义务，其不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷。LI XIANG先生负责的工作已完成交接，公司技术研发工作均有序推进，其离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

　　一、 董事、高级管理人员暨核心技术人员离任的具体情况

　　公司董事会于近日收到LI XIANG先生提交的辞职报告。LI XIANG先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理和联席CTO等职务。辞职后，LI XIANG先生不再担任公司任何职务，公司不再认定LI XIANG先生为核心技术人员。

　　根据《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》的规定，LI XIANG先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　LI XIANG先生在担任公司董事、副总经理、联席CTO、核心技术人员期间，恪尽职守、忠实勤勉，在公司战略规划、技术研发及经营管理等多个层面发挥了重要作用。公司及董事会对LI XIANG先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（一）LI XIANG先生的基本情况

　　LI XIANG先生，中文名为“李翔”，1981年4月出生，新加坡国籍，博士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专业。其主要任职经历为：2010年1月至2012年6月，就职于新加坡科学技术研究院微电子研究所，任研发科学家；2012年7月至2015年2月，就职于Picosun Asia Pte.Ltd.，任董事总经理；2015年3月至2015年10月，就职于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015年12月至2016年1月，就职于先导智能，实际未履行职务；2015年12月至2019年12月，任微导有限董事；2016年2月至2019年12月，任微导有限应用总监、ALD事业部副总经理、研发部副总经理、联席首席技术官；2019年12月至2025年8月29日，任公司董事、副总经理；2023年10月至2025年8月29日，任公司联席CTO。同时，LI XIANG先生为公司认定的核心技术人员之一。

　　截至本公告披露日，LI XIANG先生直接持有公司股份20,158,464股。LI XIANG先生承诺：辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及所作的相关承诺。

　　（二）参与研发项目及专利情况

　　LI XIANG先生在任职期间参与了公司的研发工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。截至本公告披露日，LI XIANG先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

　　（三）保密义务等情况

　　LI XIANG先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，双方对保密义务等相关权利义务及违约责任进行了约定，LI XIANG先生负有相应的保密义务。截至本公告披露日，公司未发现LI XIANG先生有违反保密义务的情形。

　　二、对公司的影响

　　通过长期积累与发展，公司已具有完备的研发体系，并组建了一支具有丰富研发和运营管理经验的研发团队，引入和培养了一批经验丰富的电气、工艺、机械、软件等领域工程师，形成了跨专业、多层次的人才梯队。当前，公司研发人员结构完善合理，经验丰富，研发体系运行有效，不存在对特定核心技术人员重要依赖的情形。

　　现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，LI XIANG先生离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，LI XIANG先生负责的工作已完成交接，公司相关研发项目工作均正常有序推进。目前，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。未来，公司将持续进行研发体系、研发团队的建设和完善，加大研发人员的引进和培养，完善绩效考核体系和人才激励机制，不断提升技术创新能力。

　　四、保荐人核查情况

　　经核查，公司保荐人中信证券股份有限公司认为：

　　公司核心技术人员基本保持稳定、研发团队结构完整，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：688147        证券简称：微导纳米          公告编号：2025-060

　　转债代码：118058        转债简称：微导转债

　　江苏微导纳米科技股份有限公司

　　关于“微导转债”交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“微导转债”）连续三个交易日（2025年8月28日、2025年8月29日、2025年9月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　● 公司可转换公司债券交易价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意交易风险、估值风险等。

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司向不特定对象发行117,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手），募集资金总额为人民币117,000.00万元。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司117,000.00万元可转换公司债券已于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“118058”。

　　根据相关法律法规和《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的可转换公司债券将于2026年2月12日起可转换为本公司股份，“微导转债”初始转股价格为33.57元/股。

　　二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况

　　公司可转换公司债券连续三个交易日（2025年8月28日、2025年8月29日、2025年9月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情形。

　　三、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

　　2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函后确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

　　3、截至本公告披露日，公司未发现对公司可转换公司债券交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。

　　4、经公司自查核实，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转换公司债券异常波动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情况。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，（除前述第三部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转换公司债券交易价格可能产生较大影响的信息。

　　五、相关风险提示

　　截至2025年9月1日，“微导转债”收盘价为218.616元/张，相较于票面价格溢价118.616%，转股溢价率63.34%，且连续三个交易日（2025年8月28日、2025年8月29日、2025年9月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，短期涨幅较大，敬请广大投资者注意“微导转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险等交易风险，理性决策，审慎投资！

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日