海南海峡航运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-66

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原因申请辞去公司副总经理职务。张婷女士辞去副总经理职务后仍担任公司副董事长、董事等职务。

　　张婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于2025年9月2日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，张婷女士的辞职不会影响到公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，张婷女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对张婷女士在职期间的勤勉工作深表感谢！

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月3日

　　股票简称：海峡股份        股票代码：002320      公告编号：2025-67

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会。2025年9月2日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十三次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年9月18日（星期四）召开2025年第六次临时股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开2025年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月18日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:18至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2025年9月12日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见刊登于2025年8月29日、9月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　议案2、议案3、议案4将由股东大会以特别决议方式审议通过。议案8及议案9涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避表决。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月16日和9月17日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第十三次临时会议决议；

　　（三）公司第八届监事会第十次临时会议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2025年第六次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2025-65

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消监事会的议案。

　　监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》（2023年修订）相关规定及公司治理结构优化需要，有利于提升决策效率。该议案将提交股东大会审议。

　　二、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

　　监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险，其中年度保险费不超过人民币40万元，责任限额为每年7000万元。该议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年9月3日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2025-64

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使，据此，公司将废止《监事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司章程》及《海南海峡航运股份有限公司章程修正案》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　二、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具体包括取消监事会、调整股东会职权等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修订说明》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　三、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体包括优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则修订说明》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　四、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》进行修订，具体包括专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订说明》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　五、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》进行修订，具体包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制、信息披露义务等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则》及《海南海峡航运股份有限公司利润分配管理规则修订说明》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　六、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《重大信息内部报告规则》的议案。

　　董事会同意对现行《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修订，并同步更名为《海南海峡航运股份有限公司重大信息内部报告规则》。修订内容主要包括术语表述、监督机构、报告义务人范围、重大信息范围、信息报告程序等相关条款。

　　七、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体包括独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权、工作机制及信息披露等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》及《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明》。

　　该议案将提交2025年第六次临时股东会审议。

　　八、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

　　董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，具体包括资格条件、职责范围等内容。

　　九、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

　　董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，具体内容包括监督主体调整及任职资格等内容。

　　十、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　公司副总经理张婷女士因个人退休原因已辞去副总经理职务。董事会同意聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。吴林泽女士简历详见附件。

　　十一、 会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

　　全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交2025年第六次临时股东会审议。

　　十二、 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案。

　　董事会决定于2025年9月18日在海南省海口市召开2025年第六次临时股东大会，具体内容见2025年9月3日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月3日

　　附件：吴林泽女士简历

　　吴林泽，女，汉族，1982年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任盐田国际集装箱码头有限公司物流及客户服务部客户主任，深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长。

　　截至本公告披露日，吴林泽女士未持有公司股份，吴林泽女士曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。