厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议公告

　　证券代码：603444            证券简称：吉比特         公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会会议召开的时间：2025年9月4日

　　(二) 股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中3人为公司独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会会议见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

　　律师：李丽萍、李君娥

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　五、 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会会议决议

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2025-037

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开的2025年第二次临时股东会会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司增设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年9月4日召开2025年第二次职工代表大会，会议一致决议选举徐帅先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。徐帅先生简历如下：

　　徐帅先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年加入公司，现任公司人力资源部经理。

　　徐帅先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形。

　　徐帅先生担任职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.3条关于董事会组成的规定。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月5日