湖北兴福电子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户 及现金管理专用结算账户的公告

　　证券代码：688545             证券简称：兴福电子             公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,695.56万元后，实际募集资金净额为人民币107,104.44万元。上述资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，于2025年1月17日出具了《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）。

　　二、募集资金专项账户及现金管理专用结算账户开立情况

　　（一）募集资金专项账户开立情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2025年1月与天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴福电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　截至本公告披露日，募集资金专户开立情况如下：

　　（二）募集资金现金管理专用结算账户开立情况

　　为满足募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。

　　截至本公告披露日，募集资金现金管理专用结算账户开立情况如下：

　　三、本次注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户情况

　　（一）注销募集资金专项账户情况

　　公司分别于2025年7月18日、2025年8月11日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案》，同意公司根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由57,099.05万元调整至79,338.27万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的募集资金18,799.86万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更为用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”暨变更该项目募集资金用途后，“电子化学品研发中心建设项目”将不再作为募投项目。近日，公司存放在“电子化学品研发中心建设项目”对应中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行募集资金专户（银行账号：42250133150100001945）内的募集资金已转至“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”对应中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行募集资金专户（银行账号：42250133150100001944），上述募集资金专户（银行账号：42250133150100001945）将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司已于近日将上述募集资金专户注销，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　（二）注销募集资金现金管理专用结算账户情况

　　截至本公告披露日，公司在中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行开立的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：42250233150100000033）现金管理产品已赎回，且无后续使用计划。根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司已于近日将上述募集资金现金管理专用结算账户注销。

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月5日

　　证券代码：688545               证券简称：兴福电子            公告编号：2025-038

　　湖北兴福电子材料股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午13:45-14:45

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年9月12日（星期五）至9月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinophorus.com进行提问。湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月19日发布公司《湖北兴福电子材料股份有限公司2025年半年度报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日（星期五）下午13:45-14:45举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午13:45-14:45

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：李少平

　　董事、总经理：叶  瑞

　　副总经理、财务负责人：谈晓华

　　董事会秘书：王  力

　　如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月19日（星期五）下午13:45-14:45登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月12日（星期五）至9月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinophorus.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0717-6949200

　　邮箱：ir@sinophorus.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月5日