青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日

　　（二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　3.01 议案名称：《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：《关于修订＜青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05 议案名称：《关于制定＜青岛汇金通电力设备股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：王智、马龙飞

　　（二）律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　● 报备文件

　　《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通           公告编号：2025-048

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李京霖先生的书面辞职报告。公司非独立董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李京霖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、离任对公司的影响

　　李京霖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职事项不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事。

　　同日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意选举职工代表董事张新芳先生为董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、雷志卫先生、张新芳先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2025-046

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。同日，公司召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张新芳先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取董事津贴。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　附件：

　　张新芳先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室科员、监察室主任、审计监察部部长，河北津西钢铁集团股份有限公司监事，河北津西型钢有限公司监事，天津津西致远国际贸易有限公司监事，青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司职工代表董事、审计监察部部长。张新芳先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2025-047

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开公司职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第五次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》：

　　公司董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工代表董事。

　　为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意选举职工代表董事张新芳先生为董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：张海霞女士（主任委员）、雷志卫先生、张新芳先生，调整后审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2025-049

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于设立全资子公司的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-040）。

　　二、对外投资的进展情况

　　2025年9月8日，该全资子公司已完成注册登记手续，并领取了胶州市行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91370281MAEW9P4X48

　　名称：青岛合宏智能装备有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：山东省青岛市胶州市胶西街道杜村社区恒业路2号

　　法定代表人：唐亮

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2025年9月8日

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属结构制造；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　● 报备文件

　　营业执照