北京千方科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技            公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2025年9月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。

　　2、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

　　3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：董事长夏曙东先生。

　　6、 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　7、 会议出席情况：

　　（1）现场会议出席情况

　　本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份345,302,418股，占公司有表决权股份总数的21.9001%。

　　（2）网络投票股东参与情况

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为514人，代表公司股份38,722,083股，占公司有表决权股份总数的2.4559%。

　　合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计518人，代表公司股份384,024,501股，占公司有表决权股份总数的24.3560%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共515人，代表公司股份38,722,283股，占公司有表决权股份总数的2.4559%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,176,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6960%；反对票8,545,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2254%；弃权票302,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票29,874,275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.1501%；反对票8,545,908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.0697%；弃权票302,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7802%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2. 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,368,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7459%；反对票8,388,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1845%；弃权票267,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,065,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6449%；反对票8,388,908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6643%；弃权票267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6908%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3. 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票374,594,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5443%；反对票9,171,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3884%；弃权票258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0673%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票29,291,904股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的75.6461%；反对票9,171,879股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.6863%；弃权票258,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6676%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4. 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票374,554,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5340%；反对票9,157,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3847%；弃权票312,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票29,252,204股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的75.5436%；反对票9,157,679股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.6496%；弃权票312,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8068%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5. 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,360,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7438%；反对票8,406,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1892%；弃权票257,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,057,975股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6245%；反对票8,406,908股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7108%；弃权票257,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6647%。

　　6. 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,335,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7374%；反对票8,418,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1922%；弃权票270,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,033,275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5607%；反对票8,418,508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7407%；弃权票270,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6986%。

　　7. 审议通过《关于修订＜投资管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,363,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7448%；反对票8,404,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1885%；弃权票256,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,061,675股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6340%；反对票8,404,408股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7043%；弃权票256,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6616%。

　　8. 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,361,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7442%；反对票8,398,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1871%；弃权票264,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,059,275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.6278%；反对票8,398,808股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6899%；弃权票264,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6823%。

　　9. 审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,303,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7289%；反对票8,418,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1922%；弃权票302,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0789%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,000,875股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.4770%；反对票8,418,508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7407%；弃权票302,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7822%。

　　10. 审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,333,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7369%；反对票8,393,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1857%；弃权票297,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0775%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,031,275股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5555%；反对票8,393,508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.6762%；弃权票297,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7683%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11. 审议通过《关于修订＜网络投票实施细则＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票375,327,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7354%；反对票8,437,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1971%；弃权票259,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票30,025,475股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的77.5406%；反对票8,437,508股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.7898%；弃权票259,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6696%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12. 审议通过《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票381,928,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4542%；反对票1,773,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4618%；弃权票322,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0840%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票36,626,183股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5868%；反对票1,773,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5803%；弃权票322,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8329%。

　　13. 审议通过《关于废止＜监事会议事规则＞暨取消监事会的议案》。

　　表决结果如下：

　　同意票381,932,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4552%；反对票1,844,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4804%；弃权票247,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0644%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意票36,629,983股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5967%；反对票1,844,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.7642%；弃权票247,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6392%。

　　本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、祝悦律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2025年9月9日