中成进出口股份有限公司关于 举行2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2025-67

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司2025年半年度业绩及经营情况，公司定于2025年9月15日15:00-16:00在“中证网”之“中证路演”(网址: https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)通过网络远程方式举行2025年半年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱震敏先生，财务总监、董事会秘书王毅先生，独立董事牛天祥先生，证券事务代表于泱博先生。

　　投资者可于2025年9月12日17:00以前，将需要了解的情况和关注的问题，发送至公司电子邮箱：complant@gt.cn，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回复。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月九日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份        公告编号：2025-70

　　中成进出口股份有限公司关于以

　　公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　2025年9月8日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案,同意公司以公开挂牌转让方式转让浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）100%股权和亚德化工设备（上海）有限公司（以下简称“亚德化工”）100%股权。

　　为征集潜在受让方，该事项已于2025年8月1日至2025 年8月29日期间在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行信息预披露，具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在北交所预披露转让下属子公司股权意向的提示性公告》（公告编号：2025-52）。

　　经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易预计无需提交公司股东大会审议。由于本次交易拟采取公开挂牌转让方式，交易对方、成交价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。公司将在确定最终意向受让方后按照相关规定及时履行相应程序及信息披露义务。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）浙江亚德复合材料有限公司

　　注册资本：500万美元；经营范围：复合材料容器（用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体）、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器的设计、生产、销售，货物进出口（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2024年营业收入16,019.50万元、资产20,798.31万元、负债16,109.14万元、所有者权益4,689.17万元、营业利润1,498.22万元、净利润1,309.35万元。截至2025年7月（未经审计）营业收入10,805.43万元、资产23,459.49万元、负债17,718.62万元、所有者权益5,740.87万元、营业利润1,187.04万元、净利润1,051.70万元。

　　（二）亚德化工设备（上海）有限公司

　　注册资本：85万美元；经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供相关产品的售后服务及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计2024年营业收入2,099.78万元、资产3,860.71万元、负债1,501.21万元、所有者权益2,359.49万元、营业利润1,086.67万元、净利润815.12万元。截至2025年7月（未经审计）收入1,497.87万元、资产3,832.54万元、负债867.73万元、所有者权益2,964.79万元、营业利润759.15万元、净利润762.99万元。

　　（三）权属情况说明

　　亚德材料和亚德化工产权清晰，转让的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。经查询，亚德材料和亚德化工不是失信被执行人。

　　三、交易标的评估及定价情况

　　公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对本次转让资产进行了评估，根据中企华评报字（2025）第1166、1167号评估报告,截至评估基准日2024年9月30日，按照收益法评估，交易标的评估情况如下：

　　1、亚德材料总资产账面价值为20,198.78万元，总负债账面价值为15,850.02万元，净资产账面价值为4,348.76 万元，股东全部权益价值为10,501.64万元人民币。

　　2、亚德化工总资产账面价值3,522.65万元，总负债账面价值1,398.75万元，净资产账面价值2,123.90万元，股东全部权益价值为4,366.70万元。

　　首次挂牌价格以上述两家公司评估值作为挂牌底价，即14,868.34万元，最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

　　四、交易主要内容

　　由于本次交易拟通过北交所公开挂牌方式转让，交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确 定。公司将在确定交易对手方后，按照北交所的规则签署产权交易合同，并及时履行信息披露义务。

　　五、转让资产的目的和对公司的影响

　　本次转让下属子公司股权系根据公司实际经营工作需要，能够进一步优化资源配置，有利于公司更好地聚焦核心业务发展。本次交易拟采取公开挂牌转让方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性；如能顺利完成，亚德材料和亚德化工将不再纳入合并报表范围，将对公司财务状况和经营成果产生一定影响。公司将根据进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　六、特别风险提示

　　本次拟转让交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

　　2、相关资产评估报告

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月九日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2025-69

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月5日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十四次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年9月8日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本次出售事项程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有利于公司进一步聚焦核心业务发展，优化资源配置，该事项不会对公司生产经营产生重大影响。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告》（公告编号：2025-70）。

　　备查文件：公司第九届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二五年九月九日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2025-68

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十九次会议通知，中成进出口股份有限公司于2025年9月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

　　一、关于审议《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以公开挂牌方式转让下属子公司股权的公告》（公告编号：2025-70）。

　　二、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下商业银行申请综合授信，具体情况如下：

　　（一）向渤海银行德胜门支行申请5亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;

　　（二）向北京银行万寿路支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为四年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等;

　　（三）向浙商银行北京分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

　　（四）向工商银行南礼士路支行申请1.9亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、信用证、贸易融资、衍生金融产品等;

　　（五）向光大银行通州分行申请5亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。

　　最终授信签约额度以银行批复为准。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　3、公司审计委员会决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月九日