旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2025-74

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以微信及电话的方式向全体董事发出第九届董事会第十二次会议通知，会议于2025年9月8日在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

　　1、审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会进行审议。

　　董事会同意公司作为债权人向法院申请公司控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司破产预重整事项。同时授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施浙江立鑫新材料科技有限公司破产预重整相关具体事宜。

　　具体内容详见刊登于2025年9月9日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的公告》（2025-75）。

　　2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14：45，会期半天。

　　网络投票时间：2025年9月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日9:15-15:00的任意时间。

　　股权登记日：2025年9月18日（星期四）。

　　具体内容详见刊登于2025年9月9日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-76）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境        公告编号：2025-75

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司（以下简称“浙江立鑫”）破产重整，并申请启动预重整程序。同时授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施浙江立鑫破产预重整相关具体事宜。

　　浙江立鑫最近一期经审计的净利润为-1.20亿元，占上市公司最近一期经审计净利润5.61亿元的21.39%，属于对公司生产经营具有重要影响的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会进行审议。

　　具体情况如下：

　　一、拟申请破产预重整子公司的基本情况

　　1.公司名称：浙江立鑫新材料科技有限公司

　　2.成立时间：2018年3月15日

　　3.法定代表人：聂永国

　　4.注册资本：5,250万元（注册资本已全部实缴到位）

　　5.注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号

　　6.经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；再生资源加工；电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

　　7.股权结构：

　　8.最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：2024年12月31日数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年8月31日数据未经审计。

　　二、申请破产的原因及对公司的影响

　　2022年1月4日，为积极布局新能源锂电材料绿色循环再利用产业，公司通过全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司收购浙江立鑫60%股权，成为其大股东。收购之后，努力调试设备、拓展市场，积极运营，但近年来由于锂电行业竞争激烈等原因，公司逐年亏损，经营状况持续恶化。虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微，已出现资不抵债的情况，为及时止损，自2025年起浙江立鑫开始精简收缩。截至目前，浙江立鑫已妥善安置大部分员工。虽然浙江立鑫目前资不抵债，但公司具备土地厂房、生产设备、排污许可、危化品处理资质等较为完整的生产要素，是新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用“白名单”企业、浙江省专精特新中小企业，拥有多项专利发明和行业稀缺资源，具备较高的重整价值。因此，为保护公司及公司股东的合法权益，公司拟作为债权人向法院申请浙江立鑫的破产预重整，并启动相关程序。旨在通过预重整，引入战略投资者改善浙江立鑫资产负债结构，避免公司债务风险进一步恶化，帮助浙江立鑫尽快恢复经营能力，控制公司潜在的投资损失。

　　预重整可能对公司本期利润或期后利润造成一定的影响，但长远看来，对浙江立鑫进行预重整，能进一步控制潜在的投资损失，让公司集中资源和精力在主营业务上。

　　截至公告日，浙江立鑫仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。在每个会计期末，公司将根据浙江立鑫预重整的实际情况和进程，按照企业会计准则的规定判断是否继续纳入合并报表范围。

　　三、风险提示

　　鉴于浙江立鑫破产预重整申请尚未向法院提交，法院能否受理尚存在不确定性；若进入破产预重整程序后，能否重整成功亦存在不确定性。

　　后续在法院审查期间，公司及浙江立鑫将依法配合法院对破产预重整可行性进行研究和论证。公司作为浙江立鑫的债权人，将积极参与配合破产预重整工作，保证预重整工作的顺利推进。

　　公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第十二次会议决议

　　旺能环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境         公告编号：2025-76

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：公司第九届董事会

　　公司于2025年9月8日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14：45，会期半天。

　　网络投票时间：2025年9月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年9月18日（星期四）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2025年9月18日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已于2025年9月8日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年9月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示

　　以上议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年第二次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：

　　2025年9月19日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年9月19日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：邱燕燕

　　电话：0572—2026371

　　传真：0572—2026371

　　邮箱：qyy@mizuda.net

　　（五）会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”

　　2.填报表决意见

　　本次股东会不涉及累积投票提案。    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2025年9月25日召开的旺能环境股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。