合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025070

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年9月8日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》。

　　《关于对外投资的公告》具体内容详见2025年9月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见2025年9月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月八日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2025071

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年9月8日11时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》。

　　《关于对外投资的公告》具体内容详见2025年9月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见2025年9月9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二〇二五年九月八日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2025072

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中国房地产开发合肥有限公司（以下简称“中房合肥”）共同投资设立合肥启城置业有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“启城置业”），主要负责合肥市新站区XZ202501号地块的开发建设。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    二、合作方基本情况

　　公司名称：中国房地产开发合肥有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：安徽省合肥市新站区龙门岭路翠馨居商业B楼12幢305号

　　法定代表人：李晓峰

　　注册资本：84,970.41万元人民币

　　经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋维修及租赁；房产中介；物业管理；装饰工程；建筑材料销售。

　　主要财务数据：

　　上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第001997号）

　　与公司关系：公司与中房合肥无关联关系，中房合肥实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。

　　三、投资标的基本情况及主要内容

　　（一）启城置业基本情况

　　公司名称：合肥启城置业有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市

　　注册资本： 21,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

　　（二）启城置业出资及持股情况

　　单位：人民币万元

　　（三）启城置业治理结构

　　启城置业按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。启城置业董事会由5人组成，其中公司提名3名董事，中房合肥提名2名董事，董事长由公司推荐的董事担任。启城置业法定代表人由董事长兼任，设总经理和财务负责人各1名，均由公司提名。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次对外投资目的是合作开发合肥市新站区XZ202501号地块。

　　2、本次对外投资可能产生的风险

　　本次对外投资设立启城置业事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

　　3、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、《项目合作开发协议书》；

　　4、中房合肥营业执照及审计报告。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二五年九月八日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2025073

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）拟与合肥市中房物业管理有限公司（以下简称“中房物业”）共同投资设立合肥慧城运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“慧城管理”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：合肥市中房物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：合肥市新站区文忠路与荃湖南路交叉口

　　法定代表人：付丑红

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；电气设备修理；通用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；服装服饰零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；电子产品销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；游乐园服务；露营地服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：

　　上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第001999号）

　　与公司关系：公司与中房物业无关联关系，中房物业实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。

　　三、投资标的基本情况及主要内容

　　（一）慧城管理基本情况

　　公司名称：合肥慧城运营管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市

　　注册资本： 200万元人民币

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：物业管理：住宅商业、写字楼、产业园区、酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工。

　　（二）慧城管理出资及持股情况

　　单位：人民币万元

　　（三）慧城管理治理结构

　　慧城管理按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。慧城管理董事会由3人组成，其中琥珀物业提名2名董事，中房物业提名1名董事，董事长由琥珀物业推荐的董事担任。慧城管理法定代表人由董事长兼任，设总经理和财务负责人各1名，均由琥珀物业提名。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次对外投资以拓展公司物业服务业态，扩大企业规模，拓展新的利润增长点为目标，琥珀物业在物业服务领域的专业优势与中房物业地区资源整合能力形成优势互补。

　　2、本次对外投资可能产生的风险

　　本次对外投资设立慧城管理事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

　　3、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、《股权合作协议》；

　　4、中房物业营业执照及审计报告。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月八日