西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年9月1日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于2025年9月8日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，聘任董事曹建安先生担任公司战略决策委员会委员，董事付强先生担任公司审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

　　三、聘任王爱萍女士为公司副总裁（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　四、通过《关于改选公司执行委员会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于公司董事会成员调整，根据《执行委员会工作细则》的规定和公司发展的实际，改选公司执行委员会。

　　聘任董事长史今女士、副董事长曹建安先生、总裁刘瑞轩先生、副总裁孙文国先生、副总裁王爱萍女士、副总裁兼董事会秘书丁震先生担任执行委员会委员，其中由董事长史今女士担任执行委员会主席，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月九日

　　附件：

　　王爱萍女士简历

　　王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL  LIFE  INC公司、香港EAST  MILE  INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十三届董事会副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份263,211股，占本公司股份总数的0.01%。王爱萍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王爱萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2025-045

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事、

　　选举公司职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选非独立董事的情况

　　2025年9月8日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过，补选曹建安先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

　　二、选举职工董事的情况

　　2025年9月8日，公司召开职工代表大会，选举付强先生（简历见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期至第十三届董事会届满之日止。职工董事付强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年九月九日

　　附件：

　　付强先生简历

　　付强，男，1980年7月生，本科学历。2003年至今在本公司工作，现任本公司第十三届董事会职工董事、公司管理部总经理、西安国际医学中心医院副院长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。付强先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，付强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。